Zaigle Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

자이글/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,414		- 매출액
- 부채총계	12,852		- 영업이익	-5,068
- 자본금	6,765		- 당기순이익	-4,630
- 자본총계	45,562		*주당순이익(원)	-345
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건    제1호 의안 : 제14기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건    ▶ 원안대로 승인    제2호 의안 : 정관 일부변경의 건    ▶ 원안대로 승인    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)     제3-1호 의안 : 사내이사 안선영 선임의 건     ▶ 원안대로 승인     제3-2호 의안 : 사내이사 강효성 선임의 건     ▶ 원안대로 승인    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ▶ 원안대로 승인    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본및희석주당순이익(손실)으로 기재하였습니다 - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안선영	1977-09	3	재선임	05.05~08.12 ㈜부민푸드 팀장 09.01~현재   자이글㈜ 부사장
강효성	1978-03	3	재선임	13.04~15.05 소모홀딩스엔테크놀러지 감사실 15.06~현재   자이글㈜ 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 개발업 - 부동산 매매업		신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-