ZAGREBAČKE Pekarne Klara d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 24, 2013

Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Zagrebačke pekarne Klara, Zagreb, Utinjska 48. Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od dana 18.04.2013. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

P O Z I V

ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA

Glavna skupština će se održati dana 13.06.2013. godine u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat dvorana za sastanke) s početkom u 13 sati.

Za Glavnu skupštinu se utvrđuje:

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđenje popisa sudionika na Glavnoj skupštini

2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2012. godinu.

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2012. godini.

4. Izvješće revizora Interexpert – Zagreb d.o.o. o obavljenoj reviziji Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2012. godinu.

5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2012. godinu.

6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2012. godinu.

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2012. godinu.

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2012. godinu

9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2013. godinu.

10. Donošenje odluke o opozivu tri (3) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata

1

---

1. Donošenje odluke o izboru tri (3) člana Nadzornog odbora

Temeljem čl. 280 stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2012. godinu.

Ad. 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2012. godini.

Ad. 4. Prihvaća se izvješće revizora Interexpert – Zagreb d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2012. godinu.

Ad. 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2012. godinu.

Ad. 6. Gubitak Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2012.godinu u iznosu od 3.889.277,71 kn pokrit će se iz zadržane dobiti iz 2006.godine u iznosu od 2.295.091,14 kn i zadržane dobiti iz 2008. godine u iznosu od 1.594.186,57 kn.

Preneseni gubitak nastao pripajanjem Klara Trade d.o.o. u iznosu od 15.777.699,92 kn pokrit će se iz zadržane dobiti iz 2008. godine u iznosu od 1.047.153,70 kn, zadržane dobiti iz 2009. godine u iznosu od 2.118.322,72 kn, zadržane dobiti 2010.godine u iznosu od 866.348,23 kn, ostalih rezervi u iznosu od 7.906.998,17 kn, a ostatak od 3.838.877,10 kn iz dobiti budućih razdoblja.

Ad. 7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarne Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2012. godini.

Ad. 8. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d.za nadzor i vođenje poslova u 2012. godini.

Ad. 9. Za revizora Društva za 2013 godinu izabire se Interexpert – Zagreb d.o.o. za reviziju, računovodstvo i savjetovanje, Zagreb, Trpimirova 9.

Ad.10. Opozivaju se s dužnosti tri (3) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

2

---

• 1. Josip Plodinec, prehrambeni tehničar, rođen 30.09.1982., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43.
• 1. Dragica Plodinec, prodavač prehrambene robe, rođena 19.04.1954., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43.
• 1. Hrvoje Filipović, dipl.oec. rođen 14.04.1971., Zagreb, Pantovčak 178 B.

Ad.11. Biraju se tri (3) člana Nadzornog odbora i to:

• 1. Josip Plodinec, prehrambeni tehničar, rođen 30.09.1982., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43.
• 1. Dragica Plodinec, prodavač prehrambene robe, rođena 19.04.1954., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43.
• 1. Hrvoje Filipović, dipl.oec. rođen 14.04.1971., Zagreb, Pantovčak 178 B.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri (4) godine, a mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora počinje teći od 31.08.2013. godine.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

• I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 13.06.2013. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 06.06.2013. ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 06.06.2013. godine).
• II. Prijavnice za sudjelovanje na Skupštini, dioničari ili njihovi punomoćnici mogu podići u Pravnoj službi Društva radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje) i to najkasnije do 06.06.2013. godine.
• III. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 40. stavak 2. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se dana 14.06.2013. godine u 12 sati na istom mjestu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je Statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

• IV. Svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine obvezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu prije početka sjednice.

• V. Dioničar svoje pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruje osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

• VI. Radi pripreme Glavne skupštine sve punomoći zajedno s prijavnicom za sudjelovanje moraju biti predane Pravnoj službi Društva najkasnije do 06.06.2013. godine.
• VII. Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može dobiti na uvid u Pravnoj službi Društva u Zagrebu, Utinjska 48. svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje). Ovaj poziv je objavljen na web stranici www.klara.hr

Zagrebačke pekarne Klara d.d. Zagreb