ZAGREBAČKE Pekarne Klara d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • May 5, 2011

Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280, Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Zagrebačke pekarne Klara, Zagreb, Nova cesta 93., Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od dana 27.04.2011. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

P O Z I V

ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA

Glavna skupština će se održati dana 15.06.2011.godine u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat dvorana za sastanke) s početkom u 12,00 sati.

Za Glavnu skupštinu se utvrđuje:

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđenje popisa sudionika na Glavnoj skupštini

2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2010. godinu.

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2010. godini.

4. Izvješće revizora Concordia Audit d.o.o. o obavljenoj reviziji Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2010. godinu.

5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2010. godinu.

6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2010. godinu.

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2010. godinu.

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2010. godinu.

9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

10. Donošenje odluke o opozivu dva (2) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata.

11. Donošenje odluke o izboru dva (2) člana Nadzornog odbora.

12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2011. godinu.

Temeljem čl. 280 stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2010. godinu.

Ad. 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2010. godini.

Ad. 4. Prihvaća se izvješće revizora Concordia Audit d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2010. godinu.

Ad. 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2010. godinu.

Ad. 6. Dobit Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2010. poslije oporezivanja u iznosu od 866.348,23 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit

Ad. 7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarne Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2010. godini.

Ad. 8. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d.za nadzor i vođenje poslova u 2010. godini.

Ad.9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

Članak 3. stavak 5. Statuta mijenja se i glasi:

Sjedište Društva je u Zagrebu, Utinjska 48.

Članak 2.

Ostale odredbe Statute ostaju nepromijenjene.

Ad. 10. Opozivaju se s dužnosti dva (2) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

• 1. Josip Plodinec, dipl.ing. Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43. (predsjednik Nadzornog odbora)
• 1. Franjo Plodinec, dipl.oec. Vukovina, staro Čiče, Seljine brigade 43. (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora)

Ad.11. Biraju se dva (2) člana Nadzornog odbora i to:

• 1. Josip Plodinec, dipl.ing. Vukovina, Staro Čiče, Seljine brgade 43.
• 1. Franjo Plodinec, dipl.oec. Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri (4) godine, a mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora počinje teći od 29.10.2011. godine.

Ad. 12. Za revizora Društva za 2011. godinu izabire se Interexpert - Zagreb d.o.o. za reviziju, računovodstvo i savjetovanje, Zagreb, Trpimirova 9.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

• I. U radu Glavne skupštine društva koja će se održati 15.06.2011. godine sudjeluju svi dioničari upisani u knjigu dioničara na dan održavanja Glavne skupštine ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Upravi Društva pisanim putem najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine, pod uvjetom da se dionice pohrane u Upravi Društva.
• II. Prijavnice za sudjelovanje na Skupštini, dioničari ili njihovi punomoćnici mogu podići u Pravnoj službi Društva radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje) i to najkasnije do 08.06.2011. godine.
• III. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 40. stavak 2. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se dana 16.06.2011. godine u 12 sati na istom mjestu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je Statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

• IV. Svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine obvezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu prije početka sjednice.

• V. Dioničar svoje pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine može ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika. Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

• VI. Radi pripreme Glavne skupštine sve punomoći zajedno s prijavnicom za sudjelovanje moraju biti predane Pravnoj službi Društva najkasnije do 08.06.2011. godine.
• VII. Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može dobiti na uvid u Pravnoj službi Društva u Zagrebu, Utinjska 48. svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje). Ovaj poziv je objavljen na web stranici www.klara.hr

Zagrebačke pekarne Klara d.d. Zagreb