ZAGREBAČKE Pekarne Klara d.d.

Governance Information • Apr 28, 2016

XODEX XORPORATIVACO CPRAYI-JANAN

GODIŠNJI UPITNIK

KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 13.04.2016 MAJA JURKOVIĆ, 01/3688-450 $\Delta$

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnos se na razdoblje od jedne poslovne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji. DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:

Za pitanja koja su sadržana u upitniku, potrebno je napisati obrazloženje, samo onda ako pitanje to izričito traži.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

POSVECENOST PRINCIPIMA KRPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

				pitanja Broj
Prilikom odlučivanja uzima li društvo u obzir interese svih dioničara društva, sukladno načelima kodeksa korporativnog upravljanja?	Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja, urađeni na principu "primjeni ili objasni"?	lPostoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva?	politiku korporativnog upravljanja? Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ili je usvojilo vlastitu	Pitanje	$\alpha$ of $\alpha$ and $\alpha$ of $\alpha$ of $\alpha$ of $\alpha$ of $\alpha$ of $\alpha$ of $\alpha$ of $\alpha$ of $\alpha$ of $\alpha$
DA	ΣÂ	$\frac{Z}{D}$	A	. Odgovor DAME
				Objašnjenje

	DIONICARI I GLAVNA SKUPSTIN A
Broj	Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja	Odgovor	Objašnjenje
pitanja	Pitanje	DANE
	Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima?	$\frac{Z}{\Box}$
cл	(ako da, objasniti)
Ó	Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas ? ( ako ne,objasniti)	DA
↘	Postupa li društvo na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima? (ako	D A
	ne, objasniti)
$\infty$	Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i l pez	A
	strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti)
			dionicarima glasovanje preko d.d. društvo nije u obvezi osigurati Prema odredbama Statuta Z.P. Klara
$\bullet$	njihovim uputama? (ako ne objasniti) skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na	$\frac{Z}{D}$	svakom dioničaru osobno, a koji može po njegovim uputama. punomoćnika koji će temeljem temeljem punomoći uzeti punomoćnika, već to pravo priprada punomoći glasovati u njegovo ime i
$\overline{5}$	Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili d prava glasa u skupštini društva, na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje biti najviše šest dana prije održavanja skupštine? (ako ne, objasniti) ump	DA
Ц	odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na raspolaganje Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se	À
	objasniti) dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne,

12	dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja $\overline{\circ}$	$\vec{a}$	isplatu dividende. U 2015. godini Društvo nije imalo
£	Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja (ako ne, objasniti)
14	Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako odluke? (ako ne, objasniti) da, objasniti)
15	upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti) Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva	$\frac{Z}{T}$	Ne postoji tehnička mogućnost.
55	obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, objasniti) Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez	DA	Zagrebačkih pekami Klara d.d. Zato što je tako propisano Statutom
17	Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?	DA.
18	Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? ako ne, objasniti)
	LIPRAVNA I NADZORNA TIJELA NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJHOVE FUNKCIJE:		SUZANA GREGURIC, direktor Društva
			Nadzornog odbora, JOSIP Nadzornog odbora, MARINKA FRANJO PLODINEC, predsjednik PLODINEC, zamjenik predsjednika

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

BALEN ,član - predstavnik radnika,
LJERKA MILETIĆ, član, HRVOJE
FILIPOVIĆ, član, DSR PLODINEC,
PLODINEC, član, JOSIP PLODINEC, clan

pitanja Broj	$\overline{\rm Od}$ govori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokunog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kod Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
5	uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti) Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rad la koji	DA
20	objasniti) Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne	À
			dionice izdavatelja, ali je obiteljski predstavnik radnika, 1 je predstavnik Od 7 članova Nadzomog odbora 1 je CERP, 1 dioničar ima u vlasništvu
21	većinom od neovisnih članova?(ako ne, objasniti) Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni direktori upravnog odbora društva sastavljen	$\sum_{i=1}^{n}$	povezan sa ostala 3 člana Nadzomog dioničko društvo dionice izdavatelja. vlasnik dioničkog društva ima na to odbora, dok 1 dioničar koji je i jedini
22	Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti).	$\sum_{i=1}^{n}$	Nema potrebe za sukcesijom
23	Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, objasniti)	$\sum_{i=1}^{n}$	Visina nagrade je utvrdena Statutom Z.P. Klara.d.d
24	skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti) Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne	DA	Statutom Z.P. Klara.d.d.
25	društva, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni? (ako ne, objasniti) povezanih osoba svakog podjedinog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom	$\leq$	Ne postoji praksa.
97	dionicama društva i to najkasnije pet trgovinskih dana, poslije nastanka takve promjene? glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama (ako ne, objasniti)	A	U roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.

27	njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvješćima Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s	$\vec{F}$	Nije ih bilo potrebno posebno isticati u izvješćima društva.
	društva? (ako ne objasniti)
28	Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora di ruštva?	$\sum_{i=1}^{n}$
29	objasniti) Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odnora odnosno upravnog odbora? (a ko ne
8	ne, objasniti) Jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću i? (ako
51	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?	$\sum_{\Pi}$	Nije postojala opravdanost.
32	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagradivanje?	$\sum_{i=1}^{n}$
33	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizorski odbor)?	$\leq$
34	objasniti) Je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne,
35	Je li komisija pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, (ako ne, objasniti)
36	propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem način upravlja? (ako ne, objasniti) Je li komisija procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem
37	rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene Je li komisija radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem objasniti)
38	za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti) Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija izvršila procjenu potrebe	$\sum_{i=1}^{n}$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

48	47	46	45	44	43	42	IJ	$\ddot{\bm{v}}$	39
internetskim stranicama društva? (ako ne, objasniti) Je li Izjava o politici nagradivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim	upravnog odbora i nadzornog odbora? (ako ne, objasniti) Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave,	odnosu na zacrtane ciljeve društva? zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio, i procjenu postignutih u koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju	sve donesene odluke s rezulatatima glasovanja? (ako ne, objasniti) Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene	vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti) Je li dokumentacija relevantna za rad nadzomog odbora odnosno upravnog odbora na	društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako ne, objasniti) Je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih	obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti) Je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg ka dra s	losobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnosi komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, objasniti) Je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane	revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasnit) Je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od	ovlašterili revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske Je li komisija nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije revizije? (ako ne, objasniti)
$\frac{Z}{D}$	$\sum_{i=1}^{n}$	$\frac{Z}{D}$	$\sum_{i=1}^{n}$
Ne postoji politika nagradivanja Uprave	Ne postoji praksa.		glasova, jer je tako regulirano donešena jednoglasno ili većinom nego skupno tj. da li j e odluka ne navode se pojedinačni glasovi, odbora Poslovnkom o radu nadzomog U zapisnicima sa nadzomog odbora

82	$^{2}$	g	67
Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, osim sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, objasniti)	povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima (ako ne, objasniti)	pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izviješću društva? (ako ne, objasniti) Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i drug $\sigma$	JJesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni (thruseldo) direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne,
$\sum_{\mathbf{H}}$	$\vec{B}$	$\frac{Z}{M}$	$\overline{A}$
Ne postoji praksa.	izviešćima društva. Nije ih bilo potrebno posebno isticati u		Ne postoji politika nagrađivanja Uprave i Nadzornog odbora

	Note of the Second School Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second
	The first many control of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t
Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korpor

	Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.
Broj		Odgovor
pitanja	Pitanje	DA/NE	Objašnjenje
	Ima li društvo vanjskog revizora?	УQ
	Je II je vanijski značilov družitva zlasnijski ili interesno povezan sa družitvom;	$\leq$
9	[Je li vanjski revizor društva, pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge?	$\mathbf{z}$
99	reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti) Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenu	$\leq$	Nije poslovna praksa
$\tilde{5}$	[In a li društvo unutarinje electronical druži prostator drugi druži produciji) (sko o electronical druži prost	$\sum_{i=1}^{n}$

	TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSIOVANIA
	Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.
Broj	Pitanje	Odgovor
pitanja		DAME	Objašnjenje
89	lesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?	DA
99	Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?	À
	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspolažu ili
g	dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i	$\leq$
	ograničenja s tim u vezi?
$\overline{5}$	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih
	informacija i njihovom mogućom zlouporabom?	$\frac{Z}{\pi}$
	Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan
62	njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da,	$\leq$
	objasniti)
83	Jle li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?	$\leq$
64	Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni ≈	DA
	odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti?

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$