Zagrebačka burza d.d.

Board/Management Information • Jun 14, 2021

Matična država članica: Hrvatska LEI: 7478000050A0C0D041 ISIN: HRZB00RA0003 TICKER: ZB Zagrebačka burza - Službeno tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska izvještajna novinska agencija

Zagreb, 14. lipnja 2021. godine

PREDMET: (Glavna skupština)

Zagrebačka burza d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo ili Burza) sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, OlB: 84368186611, održala je dana 14. lipnja 2021. godine u sjedištu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 2.740.752 glasova ili 59,12 % od ukupno 4.635.700 glasova.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

• · Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini;
• Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2020. godini;
• · Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2020. godinu;
• · Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2020. godinu;
• · Odluka o imenovanju revizora Burze za 2021. godinu;

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini

Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini koja glasi:

1.

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31.12.2020. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 1.874.402, 00 kuna.

11.

lznos ostvarene neto dobiti iz točke I. ove Odluke upotrijebiti će se za pokriće gubitka prenesenog iz prethodnog razdoblja.

111.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora u 2020. godini

Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora u 2020. godini koja glasi:

1.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora tijekom poslovne 2020. godine zajedno s izvještajem revizora koji čini sastavni dio Izvješća o primicima.

11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2020. godinu

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2020. godinu koja glasi:

1

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Burze obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Burze, te se temeljem navedenog daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Burze za 2020. godinu i to u sastavu: Borislav Centner, Tomislav Jakšć, Matko Maravić, Ivan Tadin, Mislav Ante Omazić, Ivan Sardelić i Enrique

Bernardo Mariano od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine, te Dunja Babić od 1. siječnja 2020. godine do 22. srpnja 2020. godine.

11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2020. godinu

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2020. godinu koja glasi:

1.

Utvrđuje se da je Uprava vodila Burzu u skladu sa zakonom i Statutom Burze, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2020. godini.

11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8. Odluka o imenovanju revizora Burze za 2021. godinu

Donosi se Odluka o imenovanju revizora Burze za 2021. godinu koja glasi:

1.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća društva Zagrebačka burza d.d. te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Zagrebačke burze d.d. za 2021. godinu imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., 10000 Zagreb, Radnička cesta 80/6.

11.

ZAGREBAČKA BURZA d.d

Zagreb

. .

Pomislav Gračan

Član Uprave

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ivana Gaz Predsjednica Uprave

ZAGREBAČKA BURZA d.d. | Ivana Lučića 2a/22 | Zagreb | www.zse.hr | T. +385 1 4686 800 | F. + 385 1 4677 680 Trgovački sud u Zagrebu | MBS 080034217 | OIB 84368186611 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb IBAN: HR8324840081100277421 Erste&Steiermarkische bank d.d. IBAN: HR3624020061100517924 Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR8623400091110306562 PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Borislav Centner | PREDSJEDNICA UPRAVE Ivana Gažić | ČLAN UPRAVE Tomislav Gračan TEMELJNI KAPITAL 46.357.000,00 HRK u cijelosti uplaćen | 4.635.700 | 10,00 HRK