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AGM Information • Feb 28, 2020

YW/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242(삼평동, PDC건물) B동 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제25기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   ※현금배당 : 1주 50원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명 백재현 재선임) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명 김진완 재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사1명 박진우 재선임) 제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백재현	1961-10	3년	재선임	전)현대자동차(주) 현)와이더블유(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진완	1964-01	3년	재선임	전)SK Telesys(주) 현)(주)리보텍 대표이사	(주)리보텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진우	1978-05	3년	재선임	상근	전)한영회계법인 현)회계법인 오현