Yuyu Pharma, Inc.

AGM Information • Mar 27, 2025

유유제약/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 85기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		207,687	- 매출액
- 부채총계		72,624	- 영업이익	11,697
- 자본금		20,202	- 당기순이익	10,289
- 자본총계		135,063	*주당순이익(원)	468
나. 개별(별도)	- 자산총계		177,062	- 매출액
- 부채총계		62,104	- 영업이익	7,921
- 자본금		20,202	- 당기순이익	7,988
- 자본총계		114,958	*주당순이익(원)	428
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,929,054,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	2.6
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(유원상) 사외이사 2명(이승우, 최강석) 감사위원 2명(이승우, 최강석)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제85기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -1주당 배당금액 보통주: 100원, 1우선주: 120원, 2우선주:120원 (※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유원상 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최강석 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승우 재선임) 제5호 의안: 감사위원 선임의 건(최강석 신규선임) 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 우선주는 구형 우선주며, 신형 우선주의 배당금은 현금 120원임.(시가배당률 1.3%)
※ 관련공시	2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유원상	1974-03	2	재선임	컬럼비아대 경영대학원 석사 前 유유제약 부사장('14.01~'20.03) 現 유유제약 사장('20.04~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승우	1973-04	2	재선임	고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무 ('03~12~'11.06) 前 나래회계법인 근무 ('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사 ('22.11~현재)	-
최강석	1967-11	2	신규선임	충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학) 前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가 ('10.01~'20.12) 前 서울대학교 수의과대학 질병진단센터장 ('21.01~'24.12) 現 서울대학교 수의과대학 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승우	1973-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무 ('03~12~'11.06) 前 나래회계법인 근무 ('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사 ('22.11~현재)
최강석	1967-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학) 前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가 ('10.01~'20.12) 前 서울대학교 수의과대학 질병진단센터장 ('21.01~'24.12) 現 서울대학교 수의과대학 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1.동물의약품 등(동물의약외품,동물건강기능식품,동물용품)의 제조,판매업		신규사업 진행을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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