Yutong Heavy Industries Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 10, 2021

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临2021-077

宇通重工股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2021年9月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

• 会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2021 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年9 月27 日 14 点30 分

召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路88 号行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年9 月27 日

至2021 年9 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序

1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于选举董事的议案	√
2	关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券 交易所网站披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进 行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一 股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同

2

类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重

• 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见 下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600817	宇通重工	2021/9/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

• (一)公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代

• 理人出席会议。

• (二)法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖

• 公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、 法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法 人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡办理出席会议 登记手续。

• (三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账

• 户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理 出席会议登记手续。

• (四)异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。

• (五)登记时间：2021 年9 月23 日至24 日 8:30-17:00。

3

(六)登记地点：郑州市经济技术开发区宇工路88 号公司董事 会办公室。

六、其他事项

现场参会股东或股东代理人务必严格遵守郑州市有关疫情防 控的规定和要求，若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未 能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现 场。

电话：0371-85334130

传真：0371-85336608

邮箱：ytzgir@yutong.com

联系地址：郑州市经济技术开发区宇工路88 号公司董事会办

公室

邮编：450000

联系人：王勇 特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

2021 年9 月10 日

附件1：授权委托书

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附件1：授权委托书

授权委托书

宇通重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年9 月27 日召开的贵公司2021 年第三次临时股东大会，并代为 行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举董事的议案
2	关于增加公司经营范围并修改《公司章程》 的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向 中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体 指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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