Yutong Heavy Industries Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jul 21, 2005

证券代码：600817 股票名称：宏盛科技 编号：临2005-023

上海宏盛科技发展股份有限公司

2005 关于召开 年度第一次临时股东大会的第二次催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2005 年7 月4 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》上刊登了《董事会决议公告暨召开2005 年度第一次临时股 东大会的通知》，于2005 年7 月15 日在《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》上刊登了《关于召开2005 年度第一次临时股东 大会的第一次催告通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》及《关于上市公司股权分置改革试点有关问 题的通知》的要求，现公告第二次催告通知。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议采取现场 投票、委托独立董事投票和网络投票相结合的方式，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况

1、会议时间：现场会议召开时间为2005 年8 月8 日上午 9:30-11:30，网络投票时间为8 月2 日至8 月8 日交易日的每天 9:30-11:30, 13:00-15:00。

2、会议地点：上海市浦东新区浦东大道143 号浦东新舞台。 3、股权登记日：2005 年7 月27 日

二、会议审议事项和网络投票表决序号

审议《公司股权分置改革方案》，网络投票表决序号为1。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言

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权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会 《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定，本次股东 大会所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上 通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点 有关问题的通知》规定，本次会议采用现场投票、委托独立董事投票 和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内 通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议议案进行投票表 决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点 有关问题的通知》规定，上市公司股东大会审议股权分置改革方案的， 该上市公司的独立董事应当向流通股股东就表决股权分置改革方案 征集投票权。为此，本公司全体独立董事张志高先生、吴宪和先生、 刘红忠先生一致同意刘红忠先生作为征集人向公司流通股股东征集 对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司 于2005 年7 月4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上的《上海宏盛科技发展股份有限公司独立董事征集投票权报 告书》或本通知第七项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票和网络投票中的 一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托独立董事投票 和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现 场投票为准；

（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票 为准；

（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为 准；

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票 为准。

2

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票，以免致使股东大会不能 顺利进行。由于股东重复投票而产生的不良后果，由股东个人承担。 3、参加投票表决的重要性

股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构，参加股东大会、 行使表决权是股东依法行使权利的主要途径。股东可按照本通知的规 定，参加股东大会并进行表决。若股东不能参加股东大会进行表决， 则有效的股东大会决议对全体股东有效，并不因某位股东不参会、放 弃投票或投反对票而对其免除。

四、会议出席对象

1、凡2005 年7 月27 日下午3 点交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知 公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现 场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。

五、参加现场会议登记方法

1、出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1） 自然人股东持本人身份证、持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、有委托 人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；（3）由法定代表人代 表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证 明书、持股凭证；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书 面委托书、持股凭证。股东可以信函或传真方式登记。（现场参加会 议的委托授权书请见附件1）

2、登记时间：出席现场会议的股东请于2005 年8 月3 日至2005 年8 月5 日工作日每天9:30-11:30，13:30-16:30 期间登记。

• 3、登记地点：上海市浦东新区商城路618 号良友大厦 联系人：李树郁

• 联系电话：021-58765800，021-58870671 传真：021-58870670

3

邮政编码：200120

六、流通股股东参加网络投票程序事项

1、本次股东大会网络投票起止时间为8 月2 日至8 月8 日工作 日的每天9:30-11:30，13:00-15:00。

2、流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，流通股股东可根 据公司股东大会网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申 报价格代表股东大会议案，申报股数代表表决意见。对同一议案不能 多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。不符合上述要 求的申报为无效申报，不纳入表决统计。具体投票流程详见附件2。

3、有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网 站查询(网址：www.sse.com.cn)。

七、独立董事征集投票权程序

公司独立董事张志高先生、吴宪和先生、刘红忠先生一致同意刘 红忠先生作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005 年8 月8 日召 开的本公司临时股东大会的投票权。

1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005 年7 月27 日 下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的全体流通股股东。

2、征集时间：自2005 年8 月1 日至2005 年8 月5 日工作日每 天9:00－17:00。

3、征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集 人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：请详见公司于2005 年7 月4 日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《上海宏盛科技发展股份有 限公司独立董事征集投票权报告书》。

八、公司股票停牌、复牌事宜

公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次日起停牌，如果 公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请股票 于股东大会决议公告日复牌；如果公司临时股东大会审议通过了公司

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的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股东向流通股东 支付的公司股份上市交易之日复牌。

• 九、其他事项

• 1、注意事项：与会股东食宿及交通费用自理。

• 2、在本次股东大会召开前，公司将于2005 年7 月15 日、7 月

• 22 日、8 月5 日三次公告召开本次股东大会的催告通知，敬请各位股 东关注。

特此公告。

上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

二○○五年七月二十二日

附件一：

授权委托书

兹委托������先生(女士)代表本人(或本单位)出席上海宏盛科技发展股份 有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投 票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票：

特别决议案	赞成(附注1)	反对(附注1)
股权分置改革方案

• 1.委托人姓名或名称(附注2)：

• 2.身份证号码(附注2)：

• 3.股东帐号：������������������持股数：

• 4.被委托人签名：��������������身份证号码：

委托日期：2005 年���月����日

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________(附注3)

附注：

1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲 投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示， 被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填 写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股 东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票要素

1、股票代码

1、股票代码
投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738817	宏盛投票	1	A 股

2、表决议案：申报价格

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
宏盛科技	1	审议股权分置改革方案	1元

3、表决意见：申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票操作

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本公司发行的为A股，投票操作举例如下：

沪市投资者如对本公司议案一（公司股权分置改革方案）投同意票，其申报

为：

为：	为：
投票代码		买卖方向		申报价格		申报股数
738817		买入		1元		1股
沪市投资者如对本公司议案一投反对票，其申报为： 投票代码 买卖方向 申报价格 738817 买入 1元
	买卖方向		申报价格			申报股数
	买入		1元			2股

三、注意事项

对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

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