Yutong Bus Co Ltd. — AGM Information 2012

Mar 27, 2012

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2012-028

郑州宇通客车股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●会议召开时间：2012年4月20日(星期五)上午9点

●股权登记日：2012年4月13日

●会议召开地点：公司行政楼六楼大会议室

• ●会议方式：现场方式，记名投票表决

一、召开会议基本情况

召 集 人：董事会

召开时间：2012年4月20日(星期五)上午9点

召开地点：郑州市管城区宇通路宇通工业园公司行政楼六楼会议 室。

会议方式：现场方式，记名投票表决

二、会议审议事项

序号	议案	是否特 别决议
1	2011年度董事会工作报告	否
2	2011年度监事会工作报告	否
3	2011年度独立董事述职报告	否
4	2011年度财务决算报告	否

5	2011年度报告和报告摘要	否
6	2011年度利润分配方案	否
7	关于与郑州宇通集团财务有限公司签署金融服务框 架协议的议案	否
8	关于更换会计师事务所的议案	否
9	关于聘任内部控制审计机构的议案	否
10	关于2011年关联交易执行情况及2012年度日常关联 交易预计情况的议案	否
11	关于选举公司董事的议案	否

三、会议出席对象

1、2012 年4月13日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的 股东可以委托代理人出席；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、参会方法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代 理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份 证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持 股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人

应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位法定代表人 的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

• 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账

• 户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理 出席会议登记手续。

• 3、异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

• 4、登记时间：2012年4月13日至19日9:00-17:30。

• 5、登记地点：河南省郑州市管城区宇通路宇通工业园公司

• 董事会办公室。

五、联系方式

电话：0371-66718281 传真：0371-66899123

联系地址：郑州市宇通路宇通工业园董事会办公室 邮编：450016

联系人：顾国栋 范金涛

六、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、 食宿费自理。

七、备查文件

• 1、第七届董事会第十三次会议决议；

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授权委托书

兹委托 先生（女士）/代表本单位（个人）出席郑州

宇通客车股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	同	弃	反
1	2011年度董事会工作报告
2	2011年度监事会工作报告
3	2011年度独立董事述职报告
4	2011年度财务决算报告
5	2011年度报告和报告摘要
6	2011年度利润分配方案
7	关于与郑州宇通集团财务有限公司签署金融 服务框架协议及2012年度发生额预计的议案
8	关于更换会计师事务所的议案
9	关于聘任内部控制审计机构的议案
10	关于2011年关联交易执行情况及2012年度日 常关联交易预计情况的议案
11	关于选举公司董事的议案

注：请在相应的意见栏划“√”

委托人姓名（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日