Yusin — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 29, 2026

第100013
永新控股股份有限公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898（代表號）
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4：30

1.本次股東會股東得以電子方式行使表決權
2.若股資人同意股利發放紙本通知度為電子方式接收者，請逕至筆保結算所「股東@股務平台」申請
3.本次股東常會採現訊稱即股東會方式召開，視訊部分係採用筆保結算所之股東會規則實施平台。

國內部通知

國內

郵資已付

台北郵局許可證台北字第1769號

國內郵簡

（未重置在權利處區號者，為指定品交付郵資）
郵資內置有附件，為作出品交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號郵箱字第0021號

股東 台啟

19 115年-1

① 96 永新控股股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月5日（星期五）上午九時整
地點：嘉義市東區忠孝路600號五樓（耐熱五子飯店）

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

本法人指派
君，出席本次股東會，行使一切股東權利。
（法人股東親自出席通用）

| 親自出席
簽名或蓋章 |
| --- |

臺 託 書

一、股東託 君（現由臺託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月5日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權臺託）

☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所臺託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各議議案表示通知或警戒。

1.114年度發業報告書及附錄報表案：
☐1.舞蹈☐2.反對☐3.棄權
2.114年度盈餘分保案：
☐1.舞蹈☐2.反對☐3.棄權
3.得行本公司「公司章程」部分修支案：
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權
4.補選第五名董事一席案：
5.解除董事股業禁止之限制案：
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權

二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權臺託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權臺託，代理人為依前項（二）之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、須持出席證（及出席簽到卡）等交代理人收款，如因彼改期間會，本臺託書仍屬有效（限此一會期）。

此 致

永新控股股份有限公司

授權日期 年 月 日

股東場所及
人員簽章處

關係人(現已)股東及其有限公司董事長(現已)董事長(現已)董事	臺託人(股東)					備註
	股東	公司		持有股數		簽名或蓋章
股東	公司	股東	公司
股東	公司	股東	公司
股 來 人						簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人						簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
證號
簽名或蓋章

採視訊輔助股東會注意事項及操作說明

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年5月6日起，至民國115年6月2日止，於售領經莫州股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記，並於股東會當日間始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、倘股東會當日因失業、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司打於115年6月10日（星期三）上午九時整於（嘉義市燕鳳北路381號5樓）延期或續行集會。

三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權，對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。

四、嘗股東對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢臺灣集中保管經莫州股務部，聯絡電話：（02）2719-5805分機288、188，倘於股東會當日，因嘗股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑惑之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

五、延期或續行集會之之處理方式：

1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
2.本次股東會當日若因失業、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東，依本人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權，若股東遭遇上述情形時，可洽詢臺灣集中保管經莫州股務部，聯絡電話：（02）2719-5805分機288、188。
3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司主席得逕行宣布散會。

19 97 永新控股股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東 戶號					股東 戶名
原登記 匯款帳號
原行名稱		原行代號		原行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)		郵箱 號				總數 號						簽名或蓋章
☐ 服務原登記帳號，改等支票。（加蓋原留印檔）

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東應登記匯款帳號無誤者就寄回。

二、考慮匯款帳號發佈、嘗股東言行四品項發之帳號為優先匯款之依據，若係由簽保公司所提供之帳號時僅供參考，且時將以於除息基準日當時簽保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，因本人帳號，且於發送日扣除原行匯款費用。

四、不採匯款方式者，本公司依嘗股東原發通訊地址於發送日扣除銷號郵寄支票之郵資後，以銷號郵寄抽總數帳禁止營業轉運之支票。

五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

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水新

永新控股股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月5日

徵求人	委任股東	擬支董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
富邦綜合證券股份有限公司
(簡稱：富邦證券/富邦證券/富邦證券/富邦證券)	DYNAMIC HOLDING INC.
負責人：紀經得
Full Glory Group Ltd.
負責人：許永俊
紀伯誠	紀伯誠	1.維護產品安全性能承諾，創造公司價值，永續經營。
2.和諧互助、整合資源，促進營業收益。
3.研發創新，加速新產品上市時程。
4.融合股東權益與員工福利。
5.為大眾謀福利並盡企業社會責任。	富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11、1樓
電話：02-2361-1300
【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1.徵求期間自115年5月6日起至115年5月28日止。（徵求場所得視徵求狀況調整徵求期間）
2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司重總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
四、其他議案事項性質係本規定列示。
五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
六、委託書格式如第二聯。

張取日期 年 月 日

※紀念品頒取須知※

※股東會紀念品：精緻包裝米。（紀念品如有不足時，得以等值商品替代）
※發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
※領取方式：(紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放)

(一)股東若不見參加股東會者，欲委託徵求人富邦綜合證券(股)公司出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人之徵求場所(詳第四聯)辦理，領取紀念品。(徵求股數限1,000股(含)以上)：

1.徵求期間：115年5月6日至115年5月28日（例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束）。
2.代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至『委託書公告資料免費查詢系統』，輸入查詢條件即可（證券代號：4557）。

(二)本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁。身分證或其他足資證明股東身份之文件（如健保卡或駕照）等擇一皆可，領取期間如下：

1.電子投票行使表決權領取紀念品期間：115年7月9日至115年7月13日上午九時至下午四時三十分止（例假日除外），此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
2.電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市忠孝東路二段95號）。

(三)持股滿1,000股之股東如欲領取紀念品，請於當天(6月5日)至兆豐證券股務代理本部或會場領取（會場發放至會議結束）；親自出席不限股數。

永新控股股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一五年六月五日（星期五）上午九時整，假嘉義市東區忠孝路600號五樓（耐新王子飯店）舉行一一五年股東常會（受理股東報到時間為上午八時三十分，公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到，報到地點同開會地點），會議內容如下：（一）報告事項：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會查核報告書。3.114年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.本公司114年度董事酬金報告案。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。（三）討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份修文案。2.補選第五屆董事一席案。3.解除董事就業禁止之限制案。（四）臨時動議。
二、股利分配主要內容：現金股利；每股配發2元。
三、本公司補選董事1名，接候選人提名制，董事候選人名單為：紀伯誠；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。
四、解除本公司董事就業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事就業禁止之限制，有關新任董事要任內容請參閱股東會議事手冊。
五、檢奉 書股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日儘往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年5月29日）寄（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），俾利辦理出席報到。
六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書免費查詢系統」。
七、依公司法172條、證文法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議業主要內容得詳閱公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。
八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月6日至115年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。
十、書股東可於股東會當日開會期間，透過Youtube【https://www.youtube.com/】搜尋「永新控股股份有限公司」以觀看本公司民國115年股東常會直播。

此 致
書股東

永新控股股份有限公司董事會

股