YURA TECH. CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

유라테크/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25 본사 1층 강당
3. 의안 주요내용		제38기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제38기('24.01.01~'24.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 (현금배당: 주당 300원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 한용빈 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 엄문경 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 엄민영 선임의 건 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 한용빈 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원2인, 사외이사가 아닌 감사위원1인 총3명으로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄문경	1966-02	3	신규선임	現 (주)세원전자 대표이사
엄민영	1970-10	3	신규선임	現 (주)동국산업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한용빈	1965-09	3	신규선임	前 현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장) 前 현대모비스 재경본부장(부사장) 前 현대글로비스 기획재경본부장(전무)	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한용빈	1965-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장) 前 현대모비스 재경본부장(부사장) 前 현대글로비스 기획재경본부장(전무)