YURA TECH. CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

유라테크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	163,816		- 매출액
- 부채총계	28,800		- 영업이익	9,435
- 자본금	5,760		- 당기순이익	12,321
- 자본총계	135,016		*주당순이익(원)	1,076
나. 연결	- 자산총계	177,891		- 매출액
- 부채총계	32,661		- 영업이익	10,506
- 자본금	5,760		- 당기순이익	13,358
- 자본총계	145,230		*주당순이익(원)	1,166
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,435,885,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 기타비상무이사 2명 사외이사인 감사위원회위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제38기('24.01.01 ~ '24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당: 주당 300원(안)) → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1) 사외이사 한용빈 선임의 건 2-2) 기타비상무이사 엄문경 선임의 건 2-3) 기타비상무이사 엄민영 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 한용빈 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄문경	1966-02	3	신규선임	現 (주)세원전자 대표이사
엄민영	1970-10	3	신규선임	現 (주)동국산업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한용빈	1965-09	3	신규선임	前 현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장) 前 현대모비스 재경본부장(부사장) 前 현대글로비스 기획재경본부장(전무)	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한용빈	1965-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장) 前 현대모비스 재경본부장(부사장) 前 현대글로비스 기획재경본부장(전무)