YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 1, 2021

Summary Info	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	01.03.2021
General Assembly Date	29.03.2021
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 34396, Azerbaycan Caddesi 1A Apt. No: 109A

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

6 - 2020 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

7 - Denetçinin seçimi

8 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

9 - Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantısına Çağrı 2020.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarihli toplantısında,

Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, şirketimiz ortaklarının 29 Mart 2021 Pazartesi günü, saat 14:30'da İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi 34396, Azerbaycan Caddesi 1A Apt. No:109A adresindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul 2. kat 4 ve 5 numaralı salonlarında bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.