YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2020

Summary Info	2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündemi ve ortaklarımızın davet edilmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	12.03.2020
General Assembly Date	14.04.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

6 - 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

7 - Denetçinin seçimi

8 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

9 - Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesinin değiştirilmesinin onaylanması

11 - Yeni Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve görev süresinin tespiti

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretinin belirlenmesi

13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantısına Çağrı 2019.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.03.2020 tarihli toplantısında,

Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, şirketimiz ortaklarının 14 Nisan 2020 Salı günü, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.