YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 1, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündeminin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	01.03.2017
General Assembly Date	29.03.2017
General Assembly Time	11:30
Record Date	28.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının özetinin okunması.

4 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

6 - 2016 yılı kar/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

7 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması

8 - Denetçinin seçimi.

9 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

10 - Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Cagri genelkurul2017.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2017 tarihli toplantısında,

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirketimiz ortaklarının 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 11:30'da Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verildi.