YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.02.2015 16:44:00
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.02.2015 16:55:54

Adres	Sabancı Center, Kule 2, 34330 4. Levent/istanbul
Telefon	212 - 3858700
Faks	212 - 2825068
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3858700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2825068
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündeminin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi

Karar Tarihi	26.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	25.03.2015 10:30
Adresi	Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul
Gündem	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2.2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3.2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması. 4.2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 5.2014 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6.2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri. 7.2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8.Bağış ve Yardım Politikası'nın onayı. 9.Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. 10.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 12.Denetçinin seçimi. 13.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.02.2015 tarihli toplantısında,

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirketimiz ortaklarının 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 10:30'da Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.