YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Apr 19, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.04.2012 15:33:59
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.04.2012 15:38:22

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center 4.Levent/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 385 87 00 - (0212) 282 50 68
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 385 87 00 - (0212) 282 50 68
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı, Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin Seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Nisan 2012 tarih, 923 nolu kararı ile,

1. Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,

YÖNETİM  KURULU  ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı  Mehmet Nurettin PEKARUN                     T.C. Kimlik No: 10595523730

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  Mehmet GÖÇMEN   T.C. Kimlik No: 27436396606

Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt AYDEMİR                  T.C. Kimlik No: 18874907554

Yönetim Kurulu Üyesi  Barış ORAN                                  T.C. Kimlik No: 37615077882

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız   Mehmet KAHYA    T.C. Kimlik No: 43300419936

Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Hüsnü PAÇACIOĞLU  T.C. Kimlik No: 12138117802

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine, Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine 19 Nisan 2012 tarihinden itibaren,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun  Seri:IV, No:56  Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği kapsamındaki kriterlere uygun olan,

* Mehmet KAHYA                  -Başkan ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ) ve

* Hüsnü PAÇACIOĞLU          -Üye      ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi )'nun seçilmelerine,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine 19 Nisan 2012 tarihinden itibaren,

* Hüsnü PAÇACIOĞLU          -Başkan ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ) ve

* Barış ORAN            -Üye      (Yönetim Kurulu Üyesi )'ın seçilmelerine,

ve bu hususların T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.