YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 2, 2019

Summary Info	2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	25.10.2019
General Assembly Date	26.11.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.11.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Sadıka Ana Salonu III 34330 4.Levent/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Yünsa Olağanüstü Genel Kurul Çağrı 2019.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Yünsa Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26 Kasım 2019 tarihinde, saat 14:00'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu III adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.11.2019 tarih ve 49752165 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Ekim 2019 tarih 9941 sayılı nüshasında, Şirket'in www.yunsa.com isimli İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 29.160.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 16.878.507,003 TL olan 1.687.850.700,3 payın temsilen, toplam itibari değeri 81 TL olan 8.100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Tamer SAKA tarafından elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Toplantıda toplam itibari değeri 0 TL olan payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği bilgisi verildi. 1- Toplantı Başkanı görevi Esas Sözleşme'nin 19. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer SAKA tarafından yerine getirilmiştir. Başkan, Eren MANTAŞ'ı Tutanak Yazmanı ve Şerafettin KARAKIŞ'ı da Oy Toplama Memuru, olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İsmail Alpaslan'ı görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir. 2- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, METİN ÖZDEMİR MUSTAFA SÜRMEGÖZ TAHİR DEMİRKIRAN TEMEL TAYYAR YEŞİL Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, AHMET CEVAT ACAR AHMET YARIZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine, 50 TL olumsuz oya karşılık 16.878.538,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi. 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık 4.900 TL net ücret verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. 4- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 50 TL olumsuz oya karşılık 16.878.538,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	28.11.2019

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2019 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 26 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Kasım 2019 tarihinde tescil edilmiştir.