YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 23, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.03.2012 16:07:35
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.03.2012 16:08:55

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center Kule II 4.Levent 34330 İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 385 87 00 - (0212) 282 50 68
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 385 87 00 - (0212) 282 50 68
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer, saat ve toplantı gündeminin açıklanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	23.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	1 Ocak-31 Aralık 2011
Tarihi	:	18.04.2012
Saati	:	11:00
Adresi	:	Sabancı Center Kule II Sadıka Ana Salonu 4.Levent 34330 İstanbul

GÜNDEM:

18 NİSAN 2012 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü,

2.Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3.2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması ve müzakeresi,

4.2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

5.2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

6.2011 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

7.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

8.2011 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,

9.2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu'nun ibra edilmesi,

10.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. ve 36. maddelerinin değiştirilmesinin ve 37. maddenin ilave edilmesinin onaylanması,

11.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sürelerinin tespiti,

12.Denetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

13.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

14.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,

15.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yöneticileri'ne ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri  yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi,

16.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2012 tarih ve 920 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, 18 Nisan 2012 tarihinde saat 11:00'de İstanbul 4.Levent Sabancı Center Sadıka Ana Salonu'nda 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.