Yunnan Tourism Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2020-053

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 23 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 10 月 29 日上午以通讯 表决的方式召开。会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议参与表 决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的 方式，通过了以下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第三季度报 告全文及摘要的议案》。

《2020年第三季度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第三季度报告全文》同时登载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于吸收合并全资子 公司云南世博文旅发展有限公司的议案》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司 关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的公告》（公告编号：2020-056）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2020年第四次 临时股东大会的议案》。

董事会定于2020年11月16日下午14：30在公司召开2020年第四次临时股东大会， 详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开

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2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会 2020年10月31日

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