Yunnan Tourism Co., Ltd. - Board/Management Information 2020

证券代码：002059 证券简称：云南旅游公告编号：2020-015

云南旅游股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年4 月7日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2020年4月10日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<投资管理制度>的议案》；

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司投资管理制度》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于确认2019年度审计费用的议案》。

同意确认2019年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）财务报表审计费用为人民币175.6万元。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会 2020年4月11日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==