Yunnan Tin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 29, 2021

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2021-063

云南锡业股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经

• 2021 年 11 月 29 日召开的第八届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过，同意 召开公司 2021 年第二次临时股东大会（详见公司 2021 年 11 月 30 日披露的公司 董事会决议公告）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公 司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）15:00。

• （2）网络投票日期、起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2021 年 12 月 20 日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

— 通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2021 年 12 月 20 日 9:15 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投 票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

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当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为 保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表 决。

根据昆明市最新防疫抗疫政策，近期从中高风险区域和有本土疫情地区来昆 返昆人员，要第一时间主动向社区、单位、宾馆等报告，主动配合落实各项疫情 防控措施；所有来昆返昆人员，建议在抵昆后 48 小时内，主动完成一次核酸检 测，并做好后续自我健康管理，所有来昆返昆人员在抵昆后，应主动提供通信大 数据行程卡、健康码供查验，配合落实疫情防控措施；所有在昆人员必须严格遵 守关于新冠肺炎疫情防控工作的各项规定，外出规范佩戴口罩，测体温、扫码亮 码、不扎堆、不聚集等，日常做好体温监测，身体有异常情况须及时就医，做到 “早发现、早报告、早隔离、早治疗”。

股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参 会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、 住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入 会场。

6、本次股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 13 日（星期一） 7、出席对象

（1）于 2021 年 12 月 13 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。

二、会议事项

（一）会议审议事项

审议《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》 上述议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 1/2 以上通过生效。

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上述议案已经 2021 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过， 具体内容详见公司 8 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议 案》	√

四、现场会议登记等事项

1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可 采用传真、电子邮件等方式进行登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、 法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理 登记手续；

（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登 记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、 委托人证券账户办理登记手续；

（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身 份证办理登记手续。

特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）8:00-12:00 14:00-18:00

3、登记地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部。

4、会议联系方式：

地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部 邮编：650200 联系人：杨佳炜、马斯艺

电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com

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本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明 的内容和格式详见附件 1）。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董 事会第六次会议决议》及《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2021 年第五次 临时会议决议》；

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监 事会第六次会议决议》。

特此通知

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二〇二一年十一月三十日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360960

投票简称：锡业投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2021 年 12 月 20 日交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）（身份证号码： ） 代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2021 年 12 月 20 日召开的 2021 年第二次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的 意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《云南锡业股份有限公司关于 拟续聘会计师事务所的议案》	√

本授权委托书的有效期限为：2021 年 12 月 日至 2021 年 12 月 日 注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如 欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权 票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期：2021 年 月 日

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