Yunnan Tin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 11, 2013

证券代码:000960	证券简称:锡业股份	公告编号:2013-066
债券代码:112038	债券简称:11锡业债

关于召开云南锡业股份有限公司

二零一三年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事长雷毅因被逮捕不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会

2、会议时间:二零一三年十二月二十七日(星期五)上午9:00

3、会议召开方式:现场会议

4、股权登记日:二零一三年十二月二十日(星期五)

5、会议地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼 第一会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》(经公司五届九次董事 会审议通过并提交)

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》(经公司五届九次董事会 审议通过并提交)

3、《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》(经公司五届九次监事会审 议通过并提交)

根据有关法律法规及《云南锡业股份有限公司章程》第七十八条的规定,公 司股东大会在选举两名以上董事时,采取累积投票制。股东大会采取累积投票制 选举董事时,出席会议股东所持每一股份有与选举董事人数相同的选举权,上述 选举权可以集中选举一人,也可分配选举数人,但不得重复使用,以得选票所代 表选举权较多者当选。

公司第六届董事会独立董事候选人童朋方先生、郑昌幸先生、刘治海先生、 王长勇先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司2013年

1

第三次临时股东大会表决。

三、会议出席对象

1、截止二零一三年十二月二十日(星期五)下午收市时在深圳证券登记有限 公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理 人代为出席和表决,该代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、其他有关人员。

四、会议登记方法

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户,受托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股票账户;法人股股东代表持公司营业执照复印件(加 盖公章)、股票账户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用 信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间:二零一三年十二月二十六日(星期四) 上午 8:30—11:30 下 午 2:30—5:30

3、登记地点:云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司证券部 五、其他

联系人:潘文皓 杨佳炜

电话:(0873)3118606

传真:(0873)3118622

邮编:661000

会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;

2、所有提案具体内容;

3、备查文件臵于公司证券部。

七、授权委托书(见附件)

云南锡业股份有限公司董事会

二一三年十二月十二日

附:现场会议授权委托书及回执

送达回执

致:云南锡业股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于 2013 年 12 月 27 日(星期五)上午 9:00 举行的 2013 年第三次临时股东大会。 股东姓名(名称):

身份证号(营业执照号):

联系电话:

证券账户:

持股数量:

签署日期:2013 年 月 日

注:1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件);

2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》(见附件二)及 提供受托人身份证复印件。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)(身份证号 码: )代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公 司 2013 年 12 月 27 日召开的 2013 年第三次临时股东大会现场会议, 代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如 没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

议案名称		表决意见
		同意 反对 弃权		备注
1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》,其中:		该议案需分项表决
(1)选举高文翔先生为公司第六届董事会董事
(2)选举李刚先生为公司第六届董事会董事
(3)选举程睿涵先生为公司第六届董事会董事
(4)选举皇甫智伟先生为公司第六届董事会董事
(5)选举张富先生为公司第六届董事会董事
(6)选举谭金有先生为公司第六届董事会董事
(7)选举包世泽先生为公司第六届董事会董事
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,其中:	该议案需分项表决
(1)选举郑昌幸先生为公司第六届董事会独立董事
(2)选举童朋方先生为公司第六届董事会独立董事
(3)选举王长勇先生为公司第六届董事会独立董事
(4)选举刘治海先生为公司第六届董事会独立董事
3、《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》,其中:	该议案需分项表决
(1)选举汤发先生为公司第六届监事会股东监事

(2)选举杨洲先生为公司第六届监事会股东监事
(3)选举普书明先生为公司第六届监事会股东监事

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日

注:1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上 "√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√"; 如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";如欲 对议案投回避票,请在"回避"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委 托须加盖单位公章。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:2013 年 月 日