Yunnan Tin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 30, 2013

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2013-049 债券代码：112038 债券简称：11 锡业债

关于召开云南锡业股份有限公司 二零一三年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

• 2、会议时间：二零一三 年 十 月 十八 日（星期五）上午9：00

• 3、股权登记日：二零一三年 十 月 十一 日（星期五）

• 4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议

室

二、会议审议事项

（1）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

以上议案经公司2013年第一次临时董事会审议通过并提交股东大会审议，提 案内容详见公司于2013年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2013-032）

• （2）审议《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的议案》

以上议案经公司2013年第二次临时董事会审议通过并提交股东大会审议， 提案内容详见公司于2013年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《云南锡业股份有限公司关于启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工 作的公告》（公告编号：2013-037）

三、会议出席对象

• 1、截止二零一三年十月十一日（星期五）下午收市时在深圳证券登记有限公

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1

司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人 代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、其他有关人员。

四、会议登记方法

• 1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户，受托代理人持本人身份

• 证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加 盖公章）、股票账户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用 信函或传真方式办理登记手续。

• 2、登记时间：二零一三年十月十七日（星期四） 上午8：30—11：30 下

• 午2：30—5：30

• 3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121 号云南锡业股份有限公司证券部

• 五、其他

联系人：潘文皓 杨佳炜

电话：（0873）3118606

传真：（0873）3118622 邮编：661000

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

• 1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

• 2、所有提案具体内容；

• 3、备查文件臵于公司证券部。

七、授权委托书（见附件）

云南锡业股份有限公司董事会

二  一三年九月三十日

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2

附：现场会议授权委托书及回执

附件一：

送达回执

致：云南锡业股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2013 年10 月 18 日（星期五）上午9:00 举行的2013 年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2013 年 月 日

注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；

2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及

提供受托人身份证复印件。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）

代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2013 年10 月18 日召 开的2013 年第一次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人

议案名称	议案名称	议案名称		表决意见	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对		弃权	备注
1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》				该议案需要分项表决
其中	全
	：（1）为资子公司	锡资源德国有限公司出具保函
	（2）为全资子公司云
		锡资源（美国）有限公司出具保函
2、《议案
	关于公司启动锡冶》	异地搬迁升级改造项目相关工作的

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上 “√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委

• 托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

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受托人身份证号码：

受托日期：2013 年 月 日

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