Yunnan Tin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 31, 2011

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2011-008

关于召开云南锡业股份有限公司 二零一一年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

• 2、会议时间：二零一一年四月十五日（星期五）上午8：30分

• 3、股权登记日：二零一一年四月八日（星期五）

• 4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公

司四楼会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于发行公司债券的议案》（该议案需逐项表决）

• （1）关于本次发行公司债券的发行规模；

• （2）关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排；

• （3）关于本次发行公司债券的期限；

• （4）关于本次发行公司债券的债券利率；

• （5）关于本次发行公司债券的募集资金用途；

• （6）关于本次发行公司债券决议的有效期；

• （7）关于本次发行公司债券拟上市的交易所；

• （8）关于拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内

• 全权办理本次发行公司债券的相关事宜；

  • 2、《关于为公司所属子公司贷款提供担保的议案》。

三、会议出席对象

• 1、截止二零一一年四月八日（星期五）下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记有限公司登记在册的本公司全体 股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

决，该代理人可不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、其他有关人员。

四、会议登记方法

• 1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户，受托代理人

• 持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东代表持公 司营业执照复印件（加盖公章）、股票账户、授权委托书及出席人身份 证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

• 2、登记时间：二零一一年四月十四日（星期四）上午8：30—11：

• 30 下午2：30—5：30

3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公 司证券部

==> picture [64 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [191 x 15] intentionally omitted <==

电话：（0873）3118622 传真：（0873）3118622 邮编：661000

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

• 1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录； 2、所有提案具体内容；

• 3、备查文件臵于公司证券部。

请各位董事予以审议。

==> picture [168 x 15] intentionally omitted <==

附：现场会议授权委托书及回执

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件一：

送达回执

致：云南锡业股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2011 年4 月15

日（星期五）上午8:30 分举行的2011 年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2011 年 月 日

注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；

• 2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及

提供受托人身份证复印件。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）

代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2011 年4 月15 日召开 的2011 年第二次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各 项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有

议案名称	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权	回避
1、《关于发行公司债券的议案》（该议案需逐项表决）
（1）关于本次发行公司债券的发行规模
（2）关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
（3）关于本次发行公司债券的期限
（4）关于本次发行公司债券的债券利率
（5）关于本次发行公司债券的募集资金用途
（6）关于本次发行公司债券决议的有效期
（7）关于本次发行公司债券拟上市的交易所
（8）关于拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜
2、《关于为公司所属子公司贷款提供担保的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上

“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委 托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2011 年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==