Yunnan Tin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 20, 2010

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2010-064 转债代码：125960 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司

关于召开二零一零年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

2、会议时间：二零一零年十一月四日（星期四）上午8：30分

3、股权登记日：二零一零年十月二十七日（星期三）

4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议

室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司第五届董事会董事候选人提名的预案》；

2、审议《关于公司第五届监事会股东监事候选人提名的预案》。

三、会议出席对象

1、截止二零一零年十月二十七日（星期三）下午收市时在深圳分公司登记有 限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代 理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他有关人员。

四、会议登记方法

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户，受托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加 盖公章）、股票账户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用 信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：二零一零年十一月三日（星期三） 上午8：30—11：30 下午 2：30—5：30

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• 3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

五、其他

1、联系人：李霞 李泽英 电话：（0873）3118622 传真：（0873）3118622 邮编：661000 会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

2、所有提案具体内容。

备查文件置于公司证券部

七、授权委托书（见附件）

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会 二零一零年十月二十日

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附件:

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南 锡业股份有限公司二零一零年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

（注：此委托书格式复印件有

效）

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