Yunnan Tin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 17, 2010

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2010-051 转债代码：125960 转债简称：锡业转债

关于决定召开云南锡业股份有限公司

二零一零年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

• 2、会议时间：二零一零年九月二日（星期四）上午8：30分

• 3、股权登记日：二零一零年八月二十六日（星期四）

• 4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼第一会议室

• 5、会议方式：现场投票表决。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的预案》（该预案 经公司四届十次董事会审议通过，详见2010-047号公告）；

• 2、审议《关于与关联方签订关联交易协议及合同的预案》（该预案经 公司2010年第六次临时董事会审议通过，详见2010-045号公告）。 三、会议出席对象

• 1、截止二零一零年八月二十六日（星期四）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记有限公司登记在册的本公司 全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席 和表决，该代理人可不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、其他有关人员。

四、会议登记方法

• 1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公 司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身 份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

• 2、登记时间：二零一零年九月一日（星期三） 上午8：30 11： —

• 30 下午2：30 5：30

• 3、登记地点：云南省个旧市金湖东路公司证券部

五、其他

• 1、联系人：李霞 李泽英

电话：（0873）3118622 3118606 传真：（0873）3118622 邮编：661000

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

• 1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

• 2、所有提案具体内容。

七、授权委托书（见附件）

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

二零一零年八月十七日

附件:

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南 锡业股份有限公司二零一零年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

（注：此委托书格式复印件有

效）