Yunnan Tin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 2, 2009

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2009-039

转债代码：125960 转债简称：锡业转债

关于决定召开云南锡业股份有限公司

二零零九年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

• 2、会议时间：二零零九年十一月十八日（星期三）上午8：30分 3、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼第一会议室 4、会议方式：现场投票表决。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》；

• 2、审议《关于变更年度审计机构的预案》。

三、会议出席对象

1、截止二零零九年十一月十二日（星期四）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记有限公司登记在册的本公司 全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席 和表决，该代理人可不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、其他有关人员。

四、会议登记方法

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• 1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人

• 持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公 司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身 份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

• 2、登记时间：二零零九年十一月十七日（星期二） 上午8：30 11： —

• 30 下午2：30 5：30

  • 3、登记地点：云南省个旧市金湖东路公司证券部 五、其他

  • 1、联系人：李霞 杨琨立 电话：（0873）3118622 3118606 传真：（0873）3118622 邮编：661000

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

• 六、备查文件

• 1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录； 2、所有提案具体内容。

• 七、授权委托书（见附件1）

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会 二零零九年十一月三日

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附件:

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出

席云南锡业股份有限公司二零零九年第二次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托权限： 委托日期：

（注：此委托书格式复印件有效）

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