Yunnan Tin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 28, 2009

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2009-028 转债代码：125960 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司

关于召开二零零九年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

现将云南锡业股份有限公司关于召开2009 年第一次临时股东大 会的相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

• 2、会议时间：二零零九年八月十一日（星期二）上午8：30分 3、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼会议室 4、会议方式：现场投票表决。

• 二、会议审议事项

1、审议《关于为公司控股子公司贷款提供担保的预案》（此预案 已经于2009年5月4日召开的2009年第一次临时董事会上审议通过）； 2、 审议 《关于提请股东大会延长2008年度配股授权期限的预 案》。

三、会议出席对象

1、截止二零零九年八月五日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故 不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理 人可不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

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3、公司聘请的律师。

4、其他有关人员。

四、会议登记方法

• 1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人

• 持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公 司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身 份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

— 2、登记时间：二零零九年八月十日（星期一） 上午8:30 11:30 — 下午2:30 5:30

• 3、登记地点：云南省个旧市金湖东路公司证券部 五、其他

1、联系人：李霞 马波 电话：（0873）3118622 3118606 传真：（0873）3118622 邮编：661000

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

• 1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录； 2、所有提案具体内容。

七、授权委托书（见附件）

云南锡业股份有限公司董事会

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授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席 云南锡业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

（注：此委托书格式复印件有效）

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