Yunnan Tin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 29, 2008

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2008-036 转债代码：125960 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司

关于召开二零零八年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南锡业股份有限公司第四届第五次董事会会议审议通过了《关于召开2008 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关具体事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

2、会议时间：二零零八年十一月十四日（星期五）上午8：30分

• 3、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼第一会议室

• 4、股权登记日：二零零八年十一月七日（星期五）

5、召开方式：本次会议采取现场投票方式。

二、会议审议事项

审议《关于重新履行与关联方签订的日常关联交易协议的预案》

三、会议出席对象

1、截止二零零八年十一月七日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席 会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他有关人员。

四、现场会议登记方法

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加

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盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以 用信函或传真方式办理登记手续。

• 2、登记时间：二零零八年十一月十三日（星期四） 上午8：30—11：30 下午2：30—5：30

• 3、登记地点：云南省个旧市金湖东路公司证券部

五、其他

1、联系人：马波 李霞 电话：（0873）3118622 3118606 传真：（0873）3118622 邮编：661000

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

2、提案具体内容。

备查文件置于公司证券部 特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

2008年10月30日

附件1：

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云南锡业股份有限公司

二零零八年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生作为本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司二 零零八年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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