Yunnan Tin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 24, 2008

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:股 2008-025

转债代码:125960 转债简称:锡业转债

云南锡业股份有限公司

关于召开二零零八年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南锡业股份有限公司第四届第四次董事会会议审议通过了《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》,现将有关具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会

2、召开时间:现场会议召开时间:2008年8月8日(星期五)8:30分

网络投票时间:2008年8月7日-2008年8月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年8 月8日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为:2008年8月7日15:00至2008年8月8日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2008年8月1日(星期五)

4、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、现场会议召开地点:云南省个旧市金湖东路121号公司会议室

6、参加本次临时股东大会的方式:公司股东只能选择现场、网络表决方式 中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于推荐汪继红先生为公司第四届董事会董事候选人的预案》(该 预案已经公司2008年第二次临时董事会审议通过,详见公司2008年3月19日公告);(董事 候选人简历见附件1)

2、审议《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》(该预案已经第四届董 事会第三次会议审议通过,详见公司 2008 年 4 月 22 日公告);

3、审议《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》(该预案已经第 四届董事会第三次会议审议通过,详见公司 2008 年 4 月 22 日公告);

4、审议《关于与关联方签订关联交易协议的预案》;

5、审议《关于修改公司章程的预案》;

6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的预案》;

7、审议《关于公司符合配股条件的预案》;

8、审议《关于申请向原股东配售股份的预案》;

①本次配股的股票种类及每股面值;

②本次配股基数、比例和数量;

③本次配股价格及定价依据;

④本次配股的配售对象;

⑤本次配股的发行时间;

⑥本次配股募集资金的用途;

⑦本次配股决议的有效期限。

9、审议《关于本次配股募集资金投资项目可行性的预案》;

10、审议《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的预案》;

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的预案》;

12、审议《关于将前次募集资金节余部分用于长期补充公司流动资金的预案》。

(以上4—12项预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过, 详见公司2008年7月 22日公告)

三、会议出席对象

1、截止2008年8月1日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东, 可以书面委托代理人代为出席和表决,该代理人可不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他有关人员。

四、现场会议登记方法

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户,受托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股票帐户;法人股股东代表持公司营业执照复印件(加 盖公章)、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以 用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间:2008年8月7日(星期四) 上午8:30—11:30 下午2:30—5: 30

3、登记地点:云南省个旧市金湖东路公司证券部

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年8月8日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360960,投票简称:锡业投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会预案对应的申报价格:100.00 元 代表所有预案,1.00元代表预案1,2.00元代表预案2,依此类推;对于逐项表决 的预案,如预案8有多个需表决的子预案,8.00元代表预案8的全部子预案,8.01 元代表预案8中的子预案8.1,8.02元代表预案8中的子预案8.2,依此类推;每一 预案(或子预案)均应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号
	预案名称	报价格
		(元)
对1-12项预案统一表决
1	关于推荐汪继红先生为公司第四届董事会董事候选人的预案	1.00
2	关于公司向银行申请贷款授信额度的预案
3	关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案	3.00

4	关于与关联方签订关联交易协议的预案
5	关于修改公司章程的预案
6	关于前次募集资金使用情况说明的预案
7	关于公司符合配股条件的预案
	关于申请向原股东配售股份的预案
	8.1	本次配售股票种类及每股面值	8.01
	8.2	本次配股基数、比例、数量	8.02
8	8.3	本次配股价格及定价依据	8.03
	8.4	本次配股的配售对象	8.04
	8.5	本次配股的发行时间	8.05
	8.6	本次配股募集资金的用途	8.06
	8.7	本次配股决议的有效期	8.07
9	关于本次配股募集资金投资项目可行性的预案
	10 关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的预案
	11 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的预案
	12 关于将前次募集资金节余部分用于长期补充公司流动资金的预案

(3)在"委托股数"项下填报表决意见, 1股代表"同意",2股代表"反 对",3股代表"弃权",具体如下表:

表决意见种类对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第 一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

4、投票举例

如某股东对所有预案均投赞成票,则其申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格(元)	申报股数
360960	买入	100.00	1股

如某股东对预案8中的子预案8.2投赞成票,则其申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格(元)	申报股数
360960	买入	8.02	1股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆 网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日 方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年8月7日 15:00至8月8日15:00期间的任意时间。

六、网络投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权如果 通过以上两种网络投票方式重复投票,以第一次投票结果为准。

(二)对股东大会有多项预案,而某一股东仅对其中某项或某几项预案进行 网络投票的情况,只要股东对其中一项预案投票,即视为出席股东大会,纳入出 席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的预案,按照弃权计算。

(三)考虑到所需表决的预案较多,若股东对所有预案表达相同意见,可以 直接申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的预案,可以按照任意 次序对各预案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可 以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

1、联系人:马波 李霞

电话:(0873)3118622 3118606

传真:(0873)3118622

邮编:661000

会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

七、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;

2、所有提案具体内容。

备查文件置于公司证券部

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

2008年7月24日

附件 1:

汪继红先生简历

汪继红,男,彝族,1952 年 4 月生,1999 年 7 月昆明理工大学 研究生课程进修班结业,采矿高级工程师,中共党员, 1969 年 8 月 参加工作,历任云锡马矿副矿长、云锡马矿党委副书记、党委书记、 云锡老厂锡矿党委书记、云锡老厂锡矿矿长、云锡公司副经理等职, 现任云南锡业集团有限责任公司党委常委、副总经理。

附件2:

云南锡业股份有限公司

二零零八年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生作为本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司二 零零八年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名: 委托人身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东帐户卡: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托权限: 委托日期: