Yunnan Tin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 24, 2006

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2006-044

云南锡业股份有限公司

召开2006年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

（二）会议时间：二零零六年十一月九日（星期四）上午8：30分

• （三）会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼一会议室 二、会议审议事项

1、审议《关于为新加坡锡业私人有限公司贷款提供担保的预案》；

2、审议《关于公司董事人选变更的预案》；

3、审议《关于公司监事人选变更的预案》。

• 三、会议出席对象

1、截止二零零六年十一月二日下午收市时在深圳证券登记有限公司登 记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人 代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他有关人员。

四、会议登记方法

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照 复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：二零零六年十一月八日（星期三） 上午8：30—11：30 下

午2：30—5：30

• 3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号公司证券部

五、其他

1、联系人：马波 李霞 电话：（0873）3118606 3118622 传真：（0873）3118622 邮编：661000

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

• 1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

2、所有提案具体内容。

备查文件置于公司证券部。

七、授权委托书（见附件）

二零零六年十月二十四日

附件:

授权委托书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南锡业股份有 限公司2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

（注：此委托书格式复印件有效）