Yunnan Tin Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2021-064

云南锡业股份有限公司

第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第六次 临时会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会 议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》 和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

一、经会议审议、通过以下议案：

1 、《云南锡业股份有限公司关于政府有偿收回土地使用权的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于政府有偿收回土 地使用权的公告》。

2 、《云南锡业股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于收购控股子公司 少数股东权益的公告》。

二、董事会审计委员会、战略与投资委员会及独立董事在董事会召开之前 对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十八日

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