Yunnan Tin Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-053 债券代码：112038 债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

2014 年第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生和张富先生、董事李刚先生 和谭金有先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2014 年第四次临时董事 会会议于2014 年8 月25 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2014 年8 月21 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的11 名董事。应参与此次会议 表决的董事11 人,实际参与表决董事11 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》 和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

• 一、经会议审议，以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致审议通

• 过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司同日公告。

二、公司四位独立董事对《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》发表了独立意见，董事会审计委员会对该事项也进行了审议。

三、备查文件

• 1、《云南锡业股份有限公司2014 年第四次临时董事会会议决议》；

• 2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时

• 补充流动资金的独立意见》；

3、《国信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司拟使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

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云南锡业股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十六日

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