Yunnan Tin Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 12, 2012

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2012-002 债券代码：112038 债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

2012 年第一次临时董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司董事长雷毅先生、副董事长高文翔先生、副董事长刘凡云先生、董事兰 旭先生、董事杨奕敏女士等五名董事提议，云南锡业股份有限公司2012 年第一次临 时董事会会议于2012 年1 月12 日以传真表决的方式召开，会议通知于2012 年1 月9 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。此次会议应到董事11 人,实到董事11 人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

公司本次董事会会议审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所为公司二零 一一年度内控审计机构的议案》。

表决结果为：有效表决票数11 票，其中同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

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