Yunnan Tin Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 18, 2012

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2012-016 债券代码：112038 债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司关于变更 2011 年度股东大会召开时间的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司于 2012 年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》，原定于2012 年4月30日8:30分召开公司2011年年度股东大会。因近日收到放假通知，2012年4 月30日为“五一国际劳动节”法定节假日，特将公司2011年年度股东大会的召开 时间变更至2012年5月2日下午14：00。除本次会议召开时间有变动外，会议召开 方式、地点、股权登记日、会议登记时间及议案等其他内容均不变。现就变更后 的召开公司2011年度股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

• 2、会议时间：二零一二年五月二日（星期三）下午:14：00分

• 3、股权登记日：二零一二年四月二十三日（星期一）

• 4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议

室

二、会议审议事项

• 1、审议《云南锡业股份有限公司2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《云南锡业股份有限公司2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《云南锡业股份有限公司2011 年度财务决算报告》；

• 4、审议《云南锡业股份有限公司2011 年度利润分配议案》；

  • 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；

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• 6、 审议《关于公司募集资金2011 年度存放和使用情况的专项报告的议案》；

• 7、审议《公司向银行申请2012 年度授信额度的议案》；

• 8、审议《关于公司2011 年度关联交易超预计的情况说明》；

• 9、审议《云南锡业股份有限公司2012 年日常关联交易预计的议案》；

• 10、审议《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》；

• 11、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

• 12、审议《关于公司2012 年度套期保值计划的议案》；

• 13、审议《公司独立董事2011 年度述职报告》；

• 14、审议《关于制定和修改公司相关管理制度的议案》；

• 15、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2011 年度内控审计机构的议

案》；

16、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012 年度会计报表审计机构和 内控审计机构的议案》。

三、会议出席对象

• 1、截止二零一二年四月二十三日（星期一）下午收市时在深圳证券登记有限

• 公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理 人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、公司聘请的律师；

  • 4、其他有关人员。

四、会议登记方法

• 1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户，受托代理人持本人身份

• 证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加 盖公章）、股票账户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用 信函或传真方式办理登记手续。

• 2、登记时间：二零一二年四月二十七日（星期五） 上午8：30—11：30 ，

• 下午2：30—5：30

  • 3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121 号云南锡业股份有限公司证券部

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五、其他

联系人：李宜华 潘文皓 电话：（0873）3118622 3118606 传真：（0873）3118622 邮编：661000

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。 六、授权委托书（见附件）

云南锡业股份有限公司

董事会

二  一二年四月十八日

附：现场会议授权委托书及回执

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附件一：

送达回执

致：云南锡业股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2012 年5 月2

日（星期三）下午14:00 分举行的2011 年年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2012 年 月 日

注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；

• 2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及

提供受托人身份证复印件。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）

代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2012 年5 月2 日召开 的2011 年年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照

议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称		表决意见	表决意见	表决意见
					同意	反对		弃权	备注
1、《云南锡业股份有限公司2011 年度董事会工作报告》
2、《云南	锡业股份有限公司	2011 年度监事会	工作报告》
3、《云南
	锡业股份有限公司	2011 年度财务决	算报告》
4、《云南	锡业股份有限公司	2011 年度利润分	配议案》
5、《关于	公司前次募集资	使用情况的报告》
6、《关于
	公司募集资金201	1 年度存放和使用	情况的专项报告的	议案》
7、《公司
	向银行申请2012	年度授信额度的议	案》
8、《关于	公司2011 年度关	联交易超预计的情	况说明》
9、《云南锡业股份有限公司2012 年日常关联交易预计的议案》	锡业股份有限公	2012 年日常关联	易预计的议案》
10、《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》
11、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
12、《关于公司2012 年度套期保值计划的议案》
13、《公司独立董事2011 年度述职报告》
14、《关于制定和修改公司相关管理制度的议案》
15、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2011 年度内控审计机构的议案》
16、《关于
	续聘信永中和会	计师事务所为公司	2012 年度会计报表	审计

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机构和内控审计机构的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上

“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委 托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2012 年 月 日

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