Yunnan Tin Co., Ltd. — AGM Information 2011

May 11, 2011

云 南 千 和 律 师 事 务 所

关于云南锡业股份有限公司2010 年年度股东大会的

法律意见书

云南锡业股份有限公司 ：

云南千和律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指 派伍志旭、王晓东律师出席贵公司2010 年年度股东大会（以下简称“本次年度 股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵 公司提供的与本次年度股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次 年度股东大会的相关问题出具如下法律意见：

一、关于本次年度股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关会议资料，贵公司已于2011 年4 月18 日召开了第 五届董事会第二次会议，作出了关于召开本次年度股东大会的决议，并于2011 年4 月20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了召开本次年 度股东大会的通知。

本次年度股东大会于2011 年5 月10 日上午8：30 在云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司四楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间 隔20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次年度股东大会由贵公司副董事长皇甫智伟先生主持，符合法律、法规及 贵公司《章程》的规定。

二、关于出席本次年度股东大会人员的资格

经本所律师审查，出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共6 名，代 表股份数421,838,737 股，占贵公司股份总额的51.19%，其资格均合法有效。 此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次年度股东大会。

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三、关于本次年度股东大会的表决程序和结果

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人逐项审议了（1）《关于云南锡业 股份有限公司二零一零年度董事会工作报告的议案》；（2）《关于云南锡业股份 有限公司二零一零年度监事会工作报告的议案》；（3）《关于云南锡业股份有限 公司二零一零年度财务决算报告的议案》；（4）《关于云南锡业股份有限公司二 零一零年度利润分配预案》；（5）《关于续聘信永中和会计师事务所为公司二零 一一年度会计报表审计机构的预案》；（6）《关于公司向银行申请二零一一年度 授信额度的预案》；（7）《关于云南锡业股份有限公司2011年度日常关联交易预 计的预案》；（8）《关于公司募集资金2010年度存放和使用情况的专项报告的预 案》；（9）《关于修改公司章程的预案》；（10）《关于云南锡业股份有限公司2010 年独立董事述职报告的议案》；（11）《关于公司董事变更的预案》；（12）《关于将 剩余募集资金用于永久补充流动资金的预案》；（13）《关于为云南锡业（美国） 资源有限公司出具备用信用证保函的预案》；（14）《关于为云南锡业德国资源有 限公司出具备用信用证保函的预案》，并以记名投票的方式进行了表决（其中， 关联股东对关联交易的议案进行了回避表决，董事变更的议案采取了累积投票表 决），结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次年度股东大会的召 集、召开、表决程序和表决结果符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的 各项决议合法、有效。

云南千和律师事务所 律师： 伍志旭

王晓东

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