Yunnan Tin Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 20, 2011

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2011-018

关于召开云南锡业股份有限公司 二零一零年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

• 2、会议时间：二零一一年五月十日（星期二）上午8：30分

• 3、股权登记日：二零一一年五月三日（星期二）

• 4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公

• 司四楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度董事会工作报告》；

• 2、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度监事会工作报告》；

• 3、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度财务决算报告》；

• 4、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度利润分配预案》；

• 5、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司二零一一年度会 计报表审计机构的预案》；

• 6、审议《公司向银行申请二零一一年度授信额度的预案》；

• 7、审议《云南锡业股份有限公司2011 年日常关联交易预计的预

案》；

• 8、审议《关于公司募集资金2010 年度存放和使用情况的专项报

• 告的预案》；

• 9、审议《修改公司章程的预案》；

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10、审议《云南锡业股份有限公司2010 年独立董事述职报告》；

11、审议《关于董事变更的预案》。（本次公司董事候选人的选举 将采取累积投票）

12、审议《关于将剩余募集资金用于永久补充流动资金的预案》； 13、审议《关于为云南锡业（美国）资源有限公司出具备用信用 证保函的预案》；

14、审议《关于为云南锡业德国资源有限公司出具备用信用证保 函的预案》。

三、会议出席对象

1、截止二零一一年五月三日（星期二）下午收市时在深圳证券登 记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东， 可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、其他有关人员。

四、会议登记方法

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户，受托代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东代表持 公司营业执照复印件（加盖公章）、股票账户、授权委托书及出席人 身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手 续。

2、登记时间：二零一一年五月九日（星期一） 上午8：30—11： 30 下午2：30—5：30

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• 3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121 号公司证券部

五、其他 联系人：李霞 李泽英

电话：（0873）3118622 3118606 传真：（0873）3118622 邮编：661000

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

• 1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

• 2、所有提案具体内容；

• 3、备查文件臵于公司证券部。

七、授权委托书（见附件）

二  一一年四月二十日

附：现场会议授权委托书及回执

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附件一：

送达回执

致：云南锡业股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2011 年5 月10 日（星期二）上午8:30 分举行的2010 年年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2011 年 月 日

注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；

• 2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及

提供受托人身份证复印件。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号

码： ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公

司2011 年5 月10 日召开的2010 年年度股东大会现场会议，代表本 人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做 出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

签署的相关文件。
议案名称	表决意见
	同意	反对	弃权	备注
1、《云南锡业股份有限公司二零一零年度董事会工作报告》
2、《云南锡业股份有限公司二零一零年度监事会工作报告》
3、《云南锡业股份有限公司二零一零年度财务决算报告》
4、《云南锡业股份有限公司二零一零年度利润分配预案》
5、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司二零一一年度 会计报表审计机构的预案》
6、《公司向银行申请二零一一年度授信额度的预案》
7、《云南锡业股份有限公司2011 年日常关联交易预计的预 案》
8、《关于公司募集资金2010 年度存放和使用情况的专项报 告的预案》
9、《修改公司章程的预案》
10、《云南锡业股份有限公司2010 年独立董事述职报告》
11、《关于董事变更的预案》（该预案采取累积投票制）
李刚
刘凡云
12、《关于将剩余募集资金用于永久补充流动资金的预案》
13、《关于为云南锡业（美国）资源有限公司出具备用信用 证保函的预案》
14、《关于为云南锡业德国资源有限公司出具备用信用证保 函的预案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

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注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上 “√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委

托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码： 受托日期：2011 年 月 日

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