YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 17, 2016

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-079 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性 公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于 2016 年 11 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于召开 2016 年第四次临时股东大 会的通知》的公告。公司将于 2016 年 11 月 22 日(星期二)下午 14:00 召 开公司 2016 年第四次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行,现将本次临时股东大会有关事项提示公告如 下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2016 年第四次临时股东大会

2、会议召集人:本公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次临时股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2016 年 11 月 22 日(星期二)下午 14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2016 年 11 月 22 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 11 月 21 日 15:00

至 2016 年 11 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

6、出席对象:

①于股权登记日 2016 年 11 月 16 日(星期三)下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修改<南天信息公司章程>部分条款的议案》。

上述议案已经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过,具体内容 详见本公司于 2016 年 11 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

上述议案属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出 席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡 进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明 书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真 方式办理登记手续(以 2016 年 11 月 18 日 15:00 前公司收到传真或信件 为准)。

2、登记时间:2016 年 11 月 18 日上午 9:00—11:00,

下午 13:00—15:00

3、登记地点:昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票 的具体操作流程详见附件一,授权委托书详见附件二。

五、其他事项

1、会议联系人:沈 硕

联系地址:昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

联系电话:0871-68279182

传真:0871-63317397 邮编:650041

2、本次股东大会现场会议会期半天,交通、食宿费用自理

六、备查文件

1、南天信息第六届董事会第三十次会议决议及公告;

2、南天信息 2016 年第四次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 一六年十一月十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统参加投票,具体说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360948

2、投票简称:南天投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于修改《南天信息公司章程》部分条款的议案	1.00

(2)填报表决意见

本次临时股东大会审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见,同 意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年 11 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 21 日 15:00 ,结 束时间为 2016 年 11 月 22 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认 证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托×××先生(女士)代表本人(本公司)出席云南南天电 子信息产业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会,并按本授权委托书 的指示对会议审议事项行使投票权。

本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见为:

议案	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于修改《南天信息公司章程》部分条款的议案

注:投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内 打勾"√",三者只能任选其一。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期: