YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 8, 2012

证券代码： 000948 证券简称： 南天信息 公告编号： 2012-035

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：本公司董事会

• 2、召开方式：现场召开

• 3、召开时间：2012 年10 月26 日（星期五）下午14：00

• 4、召开地点：昆明市环城东路455 号本公司三楼会议室 5、出席对象：

①凡是在2012 年10 月19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

②本公司董事、监事和其它高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案。

• 2、审议《南天信息股份公司2012-2014 年分红规划》。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出 席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡 进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托

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书、股票账户卡和出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真 方式办理登记手续（以2012 年10 月22 日15：00 前公司收到传真或信件 为准）。

• 2、登记时间：2012 年10 月22 日上午9：00—11：00，

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• 3、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

四、其他事项：

• 1、会议联系人：沈 硕

联系地址：昆明市环城东路455 号南天信息股份公司三楼 联系电话：0871-8279182

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• 2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件

南天信息股份公司第五届董事会第十八次会议决议及公告；

云南南天电子信息产业股份有限公司

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附件

授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电 子信息产业股份有限公司2012 第三次临时股东大会，并按本授权委托书的 指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为:

议案	审议事项	同意	反对	弃权
一	审议修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案。
二	审议《南天信息股份公司2012-2014 年分红规划》

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内

打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

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