YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 12, 2007

股票简称：南天信息 股票代码：000948 公告编号：2007-035

云南南天电子信息产业股份有限公司 召开 2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年12 月28 日上午9：00

• 2、召开地点：昆明本公司三楼会议室

• 3、召集人：本公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：①凡是在2007 年12 月21 日下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席 会议的股东，可委托代理人出席。②本公司董事、监事和其它高级管理人 员。

二、会议审议事项：

• 1、选举南天信息股份公司第四届董事会董事；

• （1）选举郑南南为南天信息股份公司第四届董事会董事；

• （2）选举雷坚为南天信息股份公司第四届董事会董事；

• （3）选举刘为为南天信息股份公司第四届董事会董事；

（4）选举张锦鸿为南天信息股份公司第四届董事会董事；

（5）选举陈宇峰为南天信息股份公司第四届董事会董事；

（6）选举朱海峰为南天信息股份公司第四届董事会董事；

• （7）选举赵剑为南天信息股份公司第四届董事会董事；

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• 2、选举南天信息股份公司第四届董事会独立董事；

• （1）选举冯景雯为南天信息股份公司第四届董事会独立董事；

• （2）选举郑冬渝为南天信息股份公司第四届董事会独立董事；

• （3）选举董云庭为南天信息股份公司第四届董事会独立董事；

• （4）选举此夕克明为南天信息股份公司第四届董事会独立董事。

• 3、选举南天信息股份公司第四届监事会监事。

• （1）选举郭建云为南天信息股份公司第四届监事会监事；

• （2）选举赵兵为南天信息股份公司第四届监事会监事；

• （3）选举黄燕华为南天信息股份公司第四届监事会监事。

根据《南天信息公司章程》第八十三条的规定，在公司董事会或监事 会换届选举时，股东大会采取累积投票制。股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分配，但不得重复使用，以得选票所代表选举权较 多者当选。

公司第四届董事会独立董事候选人冯景雯、郑冬渝、董云庭、此夕克 明的任职资格需经深圳证券交易所审核通过后，方可提交公司2007 年第三 次临时股东大会选举。

三、会议登记方法：

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证，委托出席的还须 持有授权委托书及受托人身份证；法人股东持单位营业执照复印件、法定 代表人授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记手续；异地股东 可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2007 年12 月25 日上午9：00—11：00，

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下午13：00—15：00

3、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

四、其它事项：

1、会议联系人：姜 东

联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室 联系电话：（0871）3366327

传真：（0871）3317398 邮编：650041

2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理

3、授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表我单位（个人）出席云南南天电 子信息产业股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 00 七年十二月十二日

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