YUNNAN METROPOLITAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 25, 2013

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2013－058 号

云南城投置业股份有限公司

关于召开公司2013 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2013 年11 月12 日 股权登记日:2013 年11 月5 日

会议召开地点:云南城投形象展厅（昆明市民航路400 号） 会议召集人:公司董事会

会议方式:现场会议

是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2013 年第五次临时股东大会拟于2013 年11 月12 日上午10:00 在云南城投形象展厅（昆明市民航路400 号）召开，本次股东 大会由公司董事会召集，采用现场投票方式进行表决。

二、会议审议事项

序号	提 议 内 容	是否为特别决议的事项
1	《关于提请股东大会对公司2013 年融资授权事项进行调整的议案》	否

注:上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2013-054 号《云南城投置业股份有限公司第 六届董事会第三十三次会议决议公告》、临2013-057 号《云南城投置业股份有限公司第 六届监事会第十二次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止2013 年11 月5 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的

• 股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印 件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续；个人股东需持股票 帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、 授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登 记，登记时间以公司证券事务部收到传真的时间为准。

• 2、登记时间:2013 年11 月6 日 9:30—11:30 14:30—16:00

• 3、登记地点:昆明市民航路400 号 云南城投大厦三楼

• 云南城投置业股份有限公司证券事务部

五、其他事项

1、联系方式:

联 系 人:卢育红 王媛

邮政编码:650200

联系电话:0871-67199767

传 真:0871-67199767

• 2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件目录

• 1、云南城投置业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议；

• 2、云南城投置业股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2013 年10 月26 日

附件一:出席云南城投置业股份有限公司2013 年第五次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南城投置业股份 有限公司2013 年第五次临时股东大会。

一、委托人对本次股东大会议案的表决指示:

	一、委托人对本次股东大会议案的表决指示:
议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于提请股东大会对公司2013 年融资授权事项进行调整的议案》

• 注: 委托人应在每一议案对应的表决意见下划“√”，三者必选一项，多选或未作选

• 择的，则对该议案的委托无效，视为“弃权”。

  • 二、 对可能纳入股东大会的临时议案受托人是否有表决权:是 否 。

如委托人选择“是”，对议案的表决指示为:同意 反对 弃权 。 如委托人选择“否”，则对议案的表决视为“弃权”。

注 :委托人应在相应的选项后划“√”，如委托人未作选择，或选择“是”后未选择 对议案的表决指示，则对议案的表决视为“弃权”。

委托人（签名或盖章）: 委托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人（签名）: 受托人身份证号码:

委托日期:

• 注:本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。