YUNNAN METROPOLITAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jan 31, 2011

证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2011—003 号

云南城投置业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2011 年1 月26 日以传真和邮件的形式发出，会议于2011 年1 月30 日以通讯表决的方式举 行。会议由公司董事长许雷先生主持，应参加会议的董事7 名，实际参加会议的董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

• 1、《关于更换公司财务总监的议案》

• （1）会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过顾芳女士辞去财务总监的

• 申请。

• （2）会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过聘任王兴全先生担任公司财

• 务总监。（王兴全先生简历详见附件）

  • 2、《关于公司与昆明西山旅游投资开发有限责任公司合作的议案》

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司与昆明西山旅游投资 开发有限责任公司合作的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的临2011－004 号《关于公司对外投资的公告》。

3、《关于公司与华能澜沧江水电有限公司合作的议案》

华能澜沧江水电有限公司（下称“澜沧江公司”）拟出资人民币5 亿元参与公司上 坝城中村项目改造一级开发，该笔资金以委托借款方式由银行贷款给公司，按同期银行 存款利率及实际实用期限计算利息，委托贷款期限暂定两年，自委托贷款到公司或公司 指定的账户之日起计算。

根据公司与澜沧江公司签署的《昆明市盘龙区北部山水新城上坝城中村改造项目合 作框架协议》，上坝城中村项目在完成城中村改造土地一级开发进入招拍挂出让程序后， 如公司或公司控股子公司昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司（下称“盘龙置业公

司”）能取得该地块的土地使用权，且澜沧江公司有意进行二级开发，双方可另行协商； 如公司或盘龙置业公司未能取得该地块的土地使用权，公司须在招拍挂结束20 日内将 委托借款的本金按同期银行贷款利率及实际使用期限计算利息返还给澜沧江公司，同 时，澜沧江公司有权依照昆明市委市政府城中村改造政策分享土地一级开发整理的投资 回报。

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司与华能澜沧江水电有 限公司合作的议案》。

4、《关于公司收购云南城投昆明置地有限公司股权的议案》

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司收购云南城投昆明置 地有限公司股权的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的临2011－005 号《关于公司收购股权的公告》。

5、《关于控股股东为公司及公司下属控股子公司向中信银行股份有限公司昆明分行 借款人民币1 亿元提供担保的议案》

因该事项涉及控股股东云南省城市建设投资有限公司为公司及公司下属子公司提 供连带责任担保，本项交易构成关联交易，关联董事许雷先生、刘猛先生、马宁辉先生 回避了该项议案的表决。

会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于控股股东为公司及公司下 属控股子公司向中信银行股份有限公司昆明分行借款人民币1 亿元提供担保的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的临2011－006

号《关于控股股东为公司及公司下属控股子公司向银行借款提供担保的关联交易公告》。

6、《关于控股股东为公司向中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行借款人民币5.6 亿元提供担保的议案》

因该事项涉及控股股东云南省城市建设投资有限公司为公司提供连带责任担保，本 项交易构成关联交易，关联董事许雷先生、刘猛先生、马宁辉先生回避了该项议案的表 决。

会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于控股股东为公司向中国银 行股份有限公司昆明市盘龙支行借款人民币5.6 亿元提供担保的议案》。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的临2011－007

号《关于控股股东为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》。

7、《关于公司对外捐赠的议案》

为持续推进社会公益事业的健康快速发展，增强公司社会责任感，公司将对阿拉善 SEE 生态协会进行捐赠，捐赠金额为每年人民币 10 万元。

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司对外捐赠的议案》.

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2011 年2 月1 日

附件：简历

王兴全先生简历

王兴全，男，汉族，1975 年1 月出生，云南人,大学本科学历，毕业于中南财经大 学，注册会计师、注册税务师，1998 年6 月参加工作。

曾任：云南百大地产财务部经理、云南城投置地东川项目财务总监、云南城投置 业股份有限公司财务部副经理、云南城投置业股份有限公司财务管理中心经理，现任： 云南城投置业股份有限公司项目负责人。