Yunnan Jinggu Forestry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 27, 2013

股票代码： 600265 股票简称： ST 景谷林业 公告编号：临 2013-014

云南景谷林业股份有限公司董事会

关于召开 2013 年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013 年 3 月 25 日，公司董事会收到了第一大股东中泰信用担保有限公司《关 于增加 2013 年第一次临时股东大会提案的函》，根据公司委托贷款 1.5 亿元人民 币的第三方上海澎泊创业投资合伙企业（有限合伙）要求，提议将《关于用公司 自有的 11 万亩林地作为公司 1.5 亿元委托贷款抵押物》的预案作为新增的临时提 案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。根据《公司法》、《上市公司股东 大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截 至本公告发布日，中泰信用担保有限公司及其一致行动人吴用先生合计持有本公 司股份33,702,700股，占总股本的25.96%，为本公司第一大股东。且其提案内容 未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，中泰信用担保 有限公司提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公 司章程》的相关规定，有明确议题。因此公司董事会同意将中泰信用担保有限公 司提出《关于用公司自有的 11 万亩林地作为公司 1.5 亿元委托贷款抵押物》的预 案，作为新增的临时提案提交《 2013 年第一次临时股东大会》，并作为普通决 议案进行审议。

鉴于上述情况，现将召开公司 2013 年第一次临时股东大会具体事项重新通知 如下：

一、召集人：公司董事会

二、会议召开时间、地点、方式

• 1、会议时间：2013年4月8日（星期四）上午9:00时

• 2、会议地点：本公司三楼会议室（景谷县林纸路201号）

• 3、会议方式：现场投票表决

三、会议审议事项

• 1 、《关于公司委托贷款有关事项》的议案；

• 2 、审议《关于用公司自有的 11 万亩林地作为公司 1.5 亿元委托贷款抵押物》

• 的议案。

四、会议出席对象

• 1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2013年3月28日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东 本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(授权委托书 见附件),该股东代理人不必是公司的股东；

3、公司聘请的现场见证律师。

五、登记方式

1、登记时间：2013年4月7日，上午9:00—11:30，下午14:30—16:30。

2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原 件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登 记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行 登记。

• 3、登记地点：云南省普洱市景谷县林纸路201号，云南景谷林业股份有限公

• 司证券投资部。

六、其他事项

• 1、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2、会议联系人：邱海涛 杨忠明

联系电话：0879-5226908 联系传真：0879-5228008

邮 编：666400

云南景谷林业股份有限公司董事会

二○一三年三月二十八日

附件：授权委托书格式

授权委托书

云南景谷林业股份有限公司：

兹委托股东代理人 先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南景 谷林业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（或盖章）： 委托人营业执照号（或身份证号码）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托日期：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）