Yunnan Jinggu Forestry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 17, 2012

股票代码 600265 股票简称 景谷林业 编号 临2012-019

云南景谷林业股份有限公司第四届董事会

《关于召开2012 年第三次临时股东大会》的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第四届董事会2012 年第十次临时会议决议，定于2012 年8 月3 日(星期五)上午9:00 在云南景谷林业股份有限公司三楼会 议室以现场投票表决方式召开2012 年第三次临时股东大会，具体事 项如下：

一、召集人：公司董事会

二、会议召开时间、地点、方式

1、会议时间：2012年8月3日（星期五）上午9:00时

2、会议地点：本公司三楼会议室（景谷县林纸路201号） 3、会议方式：现场投票表决

三、会议审议事项

1 、审议关于《修改公司章程》的议案。

四、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2012年7月27日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本 次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出 席并行使表决权(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股

东；

• 3、公司聘请的现场见证律师。

五、登记方式

• 1、登记时间：2012年8月2日，上午9:00—11:30，下午14:30—16:30。

2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身 份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡 和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异 地股东可采用信函或传真进行登记。

• 3、登记地点：云南省普洱市景谷县林纸路201号，云南景谷林业股份 有限公司证券投资部。

六、其他事项

• 1、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2、会议联系人：邱海涛 杨忠明

联系电话：0879-5226908

联系传真：0879-5228008

邮 编：666400

云南景谷林业股份有限公司董事会

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附件：授权委托书格式

授权委托书

云南景谷林业股份有限公司：

兹委托股东代理人 先生（或女士）代表我公司（或本人）

出席云南景谷林业股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为 行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照号（或身份证号码）： 委托人股东帐号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）