Yunnan Jinggu Forestry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 6, 2011

股票代码 600265 股票简称 景谷林业 编号 临2011-016

云南景谷林业股份有限公司第四届董事会

《关于召开2011 年第一次临时股东大会》的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第四届董事会2011 第十七次临时会议决议，定于2011 年8 月22 日(星期一)上午9:00 在云南景谷林业股份有限公司三楼会议室以现场投票表决 方式召开2011 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召集人：公司董事会

二、会议召开时间、地点、方式

• 1、会议时间：2011年8月22日（星期一）上午9:00时

• 2、会议地点：本公司三楼会议室（景谷县林纸路201号）

• 3、会议方式：现场投票表决

三、会议审议事项

1：审议《关于同意马春华先生辞去云南景谷林业股份有限公司第四届董事 会董事职务》的议案；

• 2：审议《关于选举杨松宇先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会非

• 独立董事》的预案；

四、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2011年8月15日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东 本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(授权委托书 见附件),该股东代理人不必是公司的股东；

3、公司聘请的现场见证律师。

五、登记方式

1、登记时间：2011年8月18、19日，上午9:00—11:30，下午14:30—16:30。

2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办 理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手

• 续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

• 3、登记地点：云南景谷县林纸路201号，云南景谷林业股份有限公司证券部。 六、其他事项

• 1、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2、会议联系人：邱海涛 高伟 杨忠明

联系电话：0879-5226908

联系传真：0879-5228008

邮 编：666400

云南景谷林业股份有限公司董事会 2011 年8 月5 日

附件：授权委托书格式

授权委托书

云南景谷林业股份有限公司：

兹委托股东代理人 先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南景 谷林业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照号（或身份证号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托日期：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）