YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 21, 2025

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2025-056

云南铜业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的 通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次： 2025 年第三次临时股东会

（二）会议召集人： 云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会

（三）会议召开的合法、合规性： 经 2025 年 7 月 21 日 召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过，同意召开公 司 2025 年第三次临时股东会（董事会决议公告已于 2025 年 7 月 22 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 8 月 6 日下午 14:30。 网络投票时间为：2025 年 8 月 6 日，其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 － － － 6 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式： 本次股东会采取现场投票和网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日： 2025 年 7 月 30 日

• （七）出席对象：

• 1、在 2025 年 7 月 30 日持有公司股份的普通股股东或其

• 代理人；于 2025 年 7 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）现场会议地点： 云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中 铜大厦 3222 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

	表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	提案1 审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	提案2 逐项审议《关于云南铜业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为 投票对 象的子 议案 数： （22）
2.01	本次交易的整体方案	√
	本次发行股份购买资产的具体方案
2.02	本次发行股份购买资产的具体方案-交易对方	√
2.03	本次发行股份购买资产的具体方案-标的资产	√
2.04	本次发行股份购买资产的具体方案-交易价格及定价依据	√
2.05	本次发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类和面值	√
2.06	本次发行股份购买资产的具体方案-发行对象及发行方式	√
2.07	本次发行股份购买资产的具体方案-定价基准日、定价原则及 发行价格	√
2.08	本次发行股份购买资产的具体方案-发行数量	√

2.09	本次发行股份购买资产的具体方案-上市地点	√
2.10	本次发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排	√
2.11	本次发行股份购买资产的具体方案-过渡期间损益安排	√
2.12	本次发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.13	本次发行股份购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿安排	√
	本次募集配套资金的具体方案
2.14	本次募集配套资金的具体方案-发行股份的种类和面值	√
2.15	本次募集配套资金的具体方案-发行对象	√
2.16	本次募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行 价格	√
2.17	本次募集配套资金的具体方案-认购数量和募集配套资金总额	√
2.18	本次募集配套资金的具体方案-上市地点	√
2.19	本次募集配套资金的具体方案-锁定期安排	√
2.20	本次募集配套资金的具体方案-募集配套资金的用途	√
2.21	本次募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.22	本次交易的决议有效期	√
3.00	提案3 审议《关于<云南铜业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
4.00	提案4 审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构 成关联交易的议案》	√
5.00	提案5 审议《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市 的议案》	√
6.00	提案6 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件有效性的议案》	√
7.00	提案7 审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条 规定的议案》	√
8.00	提案8 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》	√
9.00	提案9 审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管 指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议 案》	√
10.00	提案10 审议《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管	√

	理办法>第十一条规定的议案》
11.00	提案11 审议《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动 情况的说明的议案》	√
12.00	提案12 审议《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售 资产情况的说明的议案》	√
13.00	提案13 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易 协议的议案》	√
14.00	提案14 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交 易相关事宜的议案》	√
15.00	提案15 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的议案》	√
16.00	提案16 审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套 资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议 案》	√
17.00	提案17 审议《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填 补措施的议案》	√
18.00	提案18 审议《关于提请股东会批准控股股东免于以要约方 式增持公司股份的议案》	√

本次股东会审议的事项已由公司第十届董事会第二次会 议审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露 的相关公告。

（二）说明

• 1.上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所

• 持有效表决权的三分之二以上通过；

• 2.上述提案均为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股

• 票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议 案进行回避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避表决

的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票；

• 3.上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需

• 对中小投资者单独计票。

三、会议登记事项

1 、登记时间： 2025 年 7 月 31 日上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:30

2 、登记地点： 云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办公室。

3 、登记方式： 现场登记方式为主，对于异地股东可用信 函或传真方式办理登记。

• 4 、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的

• 要求

（ 1 ）法人股东出席会议： 持法人最新营业执照复印件（须 加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出 席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

（ 2 ）个人股东出席会议： 持股东账户卡、持股证明、本 人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东 授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进 行登记；

（ 3 ） QFII ： 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账 户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相

关证件原件到场。

5 、会议联系方式

本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用 自理。

联系方式

地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办 公室。

邮编：650224 联系人：高洪波 电话：0871-63106792 传真：0871-63106792

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详 见附件 1）

五、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第二次会议 决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日

附件一：

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”， “ ”

• 投票简称为 云铜投票 。

• 2.填报表决意见或选举票数

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、 反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的

• 其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• －

• 1.投票时间：2025 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15 9:25、

• 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

• 为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件二：授权委托书

• 1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

• 2.受托人姓名： 身份证号码：

• 3.对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没 有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投 票。

• 4.授权委托书签发日期： 有效期限：

• 5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

表三：本次股东会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	提案1 审议《关于本次发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易符合相 关法律、法规规定的议案》	√
2.00	提案2 逐项审议《关于云南铜业股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： （22）
2.01	本次交易的整体方案	√
	本次发行股份购买资产的具体方案
2.02	本次发行股份购买资产的具体方案-交 易对方	√
2.03	本次发行股份购买资产的具体方案-标 的资产	√

2.04	本次发行股份购买资产的具体方案-交 易价格及定价依据	√
2.05	本次发行股份购买资产的具体方案-发 行股份的种类和面值	√
2.06	本次发行股份购买资产的具体方案-发 行对象及发行方式	√
2.07	本次发行股份购买资产的具体方案-定 价基准日、定价原则及发行价格	√
2.08	本次发行股份购买资产的具体方案-发 行数量	√
2.09	本次发行股份购买资产的具体方案-上 市地点	√
2.10	本次发行股份购买资产的具体方案-锁 定期安排	√
2.11	本次发行股份购买资产的具体方案-过 渡期间损益安排	√
2.12	本次发行股份购买资产的具体方案-滚 存未分配利润安排	√
2.13	本次发行股份购买资产的具体方案-业 绩承诺及补偿安排	√
	本次募集配套资金的具体方案
2.14	本次募集配套资金的具体方案-发行股 份的种类和面值	√
2.15	本次募集配套资金的具体方案-发行对 象	√
2.16	本次募集配套资金的具体方案-定价基 准日、定价原则及发行价格	√
2.17	本次募集配套资金的具体方案-认购数 量和募集配套资金总额	√
2.18	本次募集配套资金的具体方案-上市地 点	√
2.19	本次募集配套资金的具体方案-锁定期 安排	√
2.20	本次募集配套资金的具体方案-募集配	√

	套资金的用途
2.21	本次募集配套资金的具体方案-滚存未 分配利润安排	√
2.22	本次交易的决议有效期	√
3.00	提案3 审议《关于<云南铜业股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要 的议案》	√
4.00	提案4 审议《关于本次发行股份购买 资产并募集配套资金构成关联交易的 议案》	√
5.00	提案5 审议《关于本次交易不构成重 大资产重组及重组上市的议案》	√
6.00	提案6 审议《关于本次交易履行法定 程序的完备性、合规性及提交的法律 文件有效性的议案》	√
7.00	提案7 审议《关于本次交易符合<上市 公司监管指引第9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求>第 四条规定的议案》	√
8.00	提案8 审议《关于本次交易符合<上市 公司重大资产重组管理办法>第十一条 及第四十三条规定的议案》	√
9.00	提案9 审议《关于本次交易相关主体 不存在<上市公司监管指引第7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管>第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的议案》	√
10.00	提案10 审议《关于本次交易符合<上 市公司证券发行注册管理办法>第十一 条规定的议案》	√
11.00	提案11 审议《关于本次交易信息公布 前公司股票价格波动情况的说明的议 案》	√

12.00	提案12 审议《关于公司本次交易前十 二个月内购买、出售资产情况的说明 的议案》	√
13.00	提案13 审议《关于公司与交易对方签 署附条件生效的交易协议的议案》	√
14.00	提案14 审议《关于提请股东会授权董 事会全权办理本次交易相关事宜的议 案》	√
15.00	提案15 审议《关于评估机构的独立 性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价 的公允性的议案》	√
16.00	提案16 审议《关于批准本次发行股份 购买资产并募集配套资金相关的审计 报告、资产评估报告及备考审阅报告 的议案》	√
17.00	提案17 审议《关于本次交易摊薄即期 回报的影响及采取填补措施的议案》	√
18.00	提案18 审议《关于提请股东会批准控 股股东免于以要约方式增持公司股份 的议案》	√