YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

May 28, 2025

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2025-046

云南铜业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： 2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人： 云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会

（三）会议召开的合法、合规性： 经 2025 年 5 月 28 日 召开的公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意召 开公司 2025 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 2025 年 5 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 6 月 13 日下午 14:30。 网络投票时间为：2025 年 6 月 13 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 － － － 月 13 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。 （六）会议的股权登记日： 2025 年 6 月 9 日

（七）出席对象：

1、在 2025 年 6 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其 代理人；于 2025 年 6 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议地点： 云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中 铜大厦 3222 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

	表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
非累积投票 提案
1.00	提案1 审议《云南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并 修订<公司章程>的议案》	√
2.00	提案2 审议《云南铜业股份有限公司关于修订<股东会议事规 则>的议案》	√
3.00	提案3 审议《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规 则>的议案》	√
累积投票提案	提案4、5 为等额选举
4.00	提案4 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董 事会非独立董事的议案》	应选人 数6 人
4.01	《选举孔德颂先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
4.02	《选举孙成余先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
4.03	《选举姜敢闯先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
4.04	《选举罗德才先生为公司第十届董事会非独立董事》	√

4.05	《选举柴正龙先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
4.06	《选举韩锦根先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
5.00	提案5 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董 事会独立董事的议案》	应选人 数4 人
5.01	《选举王勇先生为公司第十届董事会独立董事》	√
5.02	《选举杨勇先生为公司第十届董事会独立董事》	√
5.03	《选举纳鹏杰先生为公司第十届董事会独立董事》	√
5.04	《选举韩润生先生为公司第十届董事会独立董事》	√
非累积投票 提案
6.00	提案6 审议《云南铜业股份有限公司关于第十届董事会独立 董事津贴的议案》	√

（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通 过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。 上述审议事项披露如下：

提案 1、提案 2 事项已提交公司第九届董事会第三十九 次会议审议和第九届监事会第三十次会议审议通过，提案 3 至提案 6 事项已提交公司第九届董事会第三十九次会议审议 通过。详细内容见刊登于 2025 年 5 月 29 日《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上 的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决 议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第三十次会 < > 议决议公告》《关于修订 公司章程 的公告》。 （二）说明

1.审议提案 4、审议提案 5 将分别采用累积投票方式选 举 6 名非独立董事、4 名独立董事。股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所 拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以 投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审 查无异议，股东会方可进行表决。

2.提案 1 至提案 3 事项为特别决议事项，需经出席会议 的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

三、会议登记事项

• 1 、登记时间： 2025 年 6 月 10 日上午 8:30—11:30，下

• 午 14:00—17:30

2 、登记地点： 云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办公室。

• 3 、登记方式： 现场登记方式为主，对于异地股东可用信

• 函或传真方式办理登记。

• 4 、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的

• 要求

• （ 1 ）法人股东出席会议： 持法人最新营业执照复印件

• （须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、 出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

（ 2 ）个人股东出席会议： 持股东账户卡、持股证明、本

人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东 授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证 进行登记；

（ 3 ） QFII ： 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账 户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相 关证件原件到场。

5 、会议联系方式

本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费 用自理。 联系方式

地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办 公室。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式 详见附件 1）

五、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十九次

会议决议。

（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第三十次会 议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”， “ ” 投票简称为 云铜投票 。

• 2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上 市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限 进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者 在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候 选人投 0 票。

表二 : 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

表二:累积投票制下投给候	选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

• ①选举非独立董事（表一提案 4，采用等额选举，应选人

• 数 6 位）

= 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份 总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人 中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（表一提案 5，采用等额选举，应选人数 4 位）

= 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份 总数×4

股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人 数不得超过 4 位。

3.本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• －

• 1.投票时间：2025 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:15 9:25、

• 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳

证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件二：授权委托书

• 1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

• 2.受托人姓名： 身份证号码：

• 3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）； 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投

票。

• 4.授权委托书签发日期： 有效期限：

• 5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

表三：本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
非累积投 票提案
1.00	提案1 审议《云南铜业股份有限公司关 于取消公司监事会并修订<公司章程> 的议案》	√
2.00	提案2 审议《云南铜业股份有限公司关 于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	提案3 审议《云南铜业股份有限公司关 于修订<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票 提案	提案4、提案5 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00	提案4 审议《云南铜业股份有限公司关 于选举公司第十届董事会非独立董事	应选人数6 人

	的议案》
4.01	《选举孔德颂先生为公司第十届董事会 非独立董事》	√
4.02	《选举孙成余先生为公司第十届董事会 非独立董事》	√
4.03	《选举姜敢闯先生为公司第十届董事会 非独立董事》	√
4.04	《选举罗德才先生为公司第十届董事会 非独立董事》	√
4.05	《选举柴正龙先生为公司第十届董事会 非独立董事》	√
4.06	《选举韩锦根先生为公司第十届董事会 非独立董事》	√
5.00	提案5 审议《云南铜业股份有限公司关 于选举公司第十届董事会独立董事的 议案》	应选人数4 人
5.01	《选举王勇先生为公司第十届董事会独 立董事》	√
5.02	《选举杨勇先生为公司第十届董事会独 立董事》	√
5.03	《选举纳鹏杰先生为公司第十届董事会 独立董事》	√
5.04	《选举韩润生先生为公司第十届董事会 独立董事》	√
非累积投 票提案			同意	反对	弃权
6.00	提案6 审议《云南铜业股份有限公司 关于第十届董事会独立董事津贴的议 案》	√