YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 5, 2024

证券代码:000878 证券简称:云南铜业公告编号:2024-038

云南铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称 公司)第九届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经 2024 年 7 月 5 日召 开的公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,同意召开 公司 2024 年第二次临时股东大会(董事会决议公告已于 2024 年 7 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露)。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2024 年 7 月 22 日下午 14:30。

网络投票时间为:2024 年 7 月 22 日,其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 7 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式, 同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024 年 7 月 15 日

(七)出席对象:

1、在 2024 年 7 月 15 日持有公司股份的普通股股东或其 代理人;于 2024 年 7 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

2

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(八)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中 铜大厦 3222 会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》	√
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》	√

表一:本次股东大会提案编码示例表

(二)本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通

过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

上述审议事项披露如下:

上述事项已提交公司第九届董事会第二十六次会议和第 九届监事会第十八次会议审议通过,详细内容见刊登于 2024 年 7 月 6 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第九 届董事会第二十六次会议决议公告》《云南铜业股份有限公 司第九届监事会第十八次会议决议公告》《关于变更公司注 册地址等及修订<公司章程>的公告》《关于吸收合并全资子 公司的公告》。

(三)说明

审议提案 1、审议提案 2 为股东大会特别决议事项,审议 时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份 总数的 2/3 以上表决通过。

三、提案编码注意事项

股东大会对多项提案设置"总议案"(总议案中不包含 累积投票提案,累积投票提案需另外填报选票数),对应 的提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对除累积 投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议登记事项

1、登记时间:2024 年 7 月 16 日上午 8:30—11:30,下午 14:00—17:30

2、登记地点:云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办公室。

3、登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信 函或传真方式办理登记。

4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的 要求

(1)法人股东出席会议:持法人最新营业执照复印件(须 加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并盖公章)、出 席人身份证、法人股东账户卡;

4

(2)个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本 人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东 授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进 行登记;

(3)QFII:凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账 户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相 关证件原件到场。

5、会议联系方式

本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费 用自理。

联系方式

地址:云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办 公室。

邮编:650224 联系人:韩锦根

电话:0871-63106735 传真:0871-63106792

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详 见附件 1)

六、备查文件

5

(一)云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十六次 会议决议;

(二)云南铜业股份有限公司第九届监事会第十八次会 议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日

附件一:

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360878", 投票简称为"云铜投票"。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同 意、反对、弃权。

3.本次股东大会设置总议案,提案编码 100 代表总议案, 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表 决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年7月22日的交易时间,即9:15-9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为:2024 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月 修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件二:授权委托书

1.委托人姓名(名称):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

2.受托人姓名: 身份证号码:

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示); 没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投 票。

4.授权委托书签发日期: 有效期限:

5.委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》	√
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》	√

表三:本次股东大会提案表决意见示例表